2. 司法
  3. 下列情形中，可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”的有：( )

下列情形中，可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”的有：( )

admin2015-09-30  28
问题 下列情形中，可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”的有：(    )
选项 A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
答案A,B,C,D
解析 最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》指出：  “明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。为了方便司法操作，上述解释对明知的具体认定，采取了概括加列举的表述方式，除对认定原则作出一般性规定之外，还结合司法实践中的具体个案情况列举了六种推定明知的具体情形，即：  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。对于该六种情形，除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”。据此，上述选项ABCD都是正确的，都应当选。
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试卷一

法律职业资格

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