中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 60

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

交叉营销是基于银行同客户的现有关系，向客户推荐银行的其他产品，立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。

在个人贷款管理原则中，推行实贷实付原则的作用表现在()。

应用催收评分区分客户时，可以二维分类，也可以三维分类甚至多维分类。

下列关于个人贷款定价原则的表述，错误的是()。

基准利率加点定价模型是“内向型”贷款定价模式。

公积金个人住房贷款的资金来源为个人缴存的住房公积金。

贷款人提出审批意见时，下列做法不正确的是()。

个人汽车贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，调查借款申请人的()。

下列行为不发生在贷款发放环节的是()。

财政政策是国家整个经济政策的组成部分，主要分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。()

体积估量法一般适用于粉状或晶态调味品。()

小儿1岁，可见胸骨串珠，膈肋沟，手镯及脚镯，前囟为1.5cm×1.5cm，血钙为2.25mmol/L，血磷：1.0mmol/L，X线可见干骺端呈杯口改变，临时钙化带消失。诊断为

A、随机抽5件取样B、按1％比例取样C、按5％比例取样D、按8％比例取样E、逐件取样药材总包件数在5—99件的，取样原则是

药品批发企业申请新增疫苗经营业务，应当具备的条件包括

桥台的作用之一是(　　　)。

债券的收益性表现为利息收入和资本损益。(　　)

我国古代既有“指引者，师之功也”的箴言，又有“师傅引进门，修行靠个人”的教谕。这体现了教学过程具有()的规律。

第一次把毛泽东思想确立为党的指导思想是在()。

根据斯皮尔曼提出的能力二因素说，当活动中包括的一般因素较多时()

ThebeginningsoftheCoca-Colawerehumble.In1886,anAtlantapharmacist,JohnPemberton,madetheoriginalmixture,【51】itwa

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

交叉营销是基于银行同客户的现有关系，向客户推荐银行的其他产品，立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。

在个人贷款管理原则中，推行实贷实付原则的作用表现在()。

应用催收评分区分客户时，可以二维分类，也可以三维分类甚至多维分类。

下列关于个人贷款定价原则的表述，错误的是()。

基准利率加点定价模型是“内向型”贷款定价模式。

公积金个人住房贷款的资金来源为个人缴存的住房公积金。

贷款人提出审批意见时，下列做法不正确的是()。

个人汽车贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，调查借款申请人的()。

下列行为不发生在贷款发放环节的是()。

财政政策是国家整个经济政策的组成部分，主要分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。()

体积估量法一般适用于粉状或晶态调味品。()

小儿1岁，可见胸骨串珠，膈肋沟，手镯及脚镯，前囟为1.5cm×1.5cm，血钙为2.25mmol/L，血磷：1.0mmol/L，X线可见干骺端呈杯口改变，临时钙化带消失。诊断为

A、随机抽5件取样B、按1％比例取样C、按5％比例取样D、按8％比例取样E、逐件取样药材总包件数在5—99件的，取样原则是

药品批发企业申请新增疫苗经营业务，应当具备的条件包括

桥台的作用之一是( )。

债券的收益性表现为利息收入和资本损益。( )

我国古代既有“指引者，师之功也”的箴言，又有“师傅引进门，修行靠个人”的教谕。这体现了教学过程具有()的规律。

第一次把毛泽东思想确立为党的指导思想是在()。

根据斯皮尔曼提出的能力二因素说，当活动中包括的一般因素较多时()

ThebeginningsoftheCoca-Colawerehumble.In1886,anAtlantapharmacist,JohnPemberton,madetheoriginalmixture,【51】itwa

桥台的作用之一是(　　　)。

债券的收益性表现为利息收入和资本损益。(　　)