首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
admin
2018-04-04
62
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
选项
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
A,C,D,E
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SiIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人贷款担保方式应优先选择质押方式。
下列关于贷款风险分类的说法,错误的有()。
从战略理论来讲,银行营销的起点是确定目标市场,然后进行市场细分,进而了解客户需求,进行需求分析,最终确定银行市场定位,满足目标客户。
对于借款人自主支付的个人贷款资金,贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式,核查贷款支付是否符合约定用途。
银行网点机构营销渠道的分类主要包括()。
某市市民张某一家最近购买了一套总价50万元的新房,首付20万元,商业贷款30万元,期限20年,年利率6%。根据上述材料,回答下列两个小题。等额本金还款方式的利息总额为()元。
基准利率加点定价模型又称价格领导模型定价法。是国际银行业广泛采用的贷款定价方法。
信贷授权中的“信贷”主要包括贷款、贴现、透支、保理、承兑等银行业金融机构表内外授信业务。()[2010年5月真题]
下面()不属于贷款合同的制定原则。
2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须
随机试题
阅读朱自清《背影》一文中的片断,然后回答下列小题。走到那边月台,须穿过铁道。须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去
焦虑恐惧,不敢独处一室的主要原因是
与X线照片对比度无关的因素是
在我国,组织和推动会计职业道德建设,并对相关工作依法行政的机构是()。
简述皮亚杰的儿童道德发展阶段论。
为关爱老人、服务老人,区妇联准备组建一支“巾帼志愿服务队”,你作为妇联工作人员负责此事,你会怎么组织?
Thenextdecadecouldseecommutersspeedingtoworkatabout300milesperhouraboardmagneticlevitationvehicles,according
下列关于运算符重载的叙述中,正确的是
Whatarethespeakerstalkingabout?
"Wethoughttherewasafutureinnuclearpowerwhennooneelsebelievedinit,"saysAnneLauvergeon,chiefexecutiveofAreva
最新回复
(
0
)