中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 41

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SiIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

信用评分模型是个人信贷管理中先进的技术手段，是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一。

加强风险管理的意义有()。

()是指银行以银行认可的，具有代位清偿债务能力的法人、其他经济组织或自然人作为保证人而向个人发放的贷款。

市场法适用的条件是在同一供求范围内存在较多类似房地产的交易。如在房地产市场发育不良、市场不活跃的地区，则难以采用市场法估价。

为了分析合作机构的信用状况，可以查看外部监管记录，这些外部监管机构不包括()。

个人汽车贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，调查借款申请人的()。

国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行，允许贷款银行有一定上浮。

银行对不良个人汽车贷款进行管理时，不恰当的做法是()。

以下列出的某信贷员对银行内部授信流程的审核中，做法不规范的是()。

鲁迅的原名是()

心源性哮喘应首选下列哪一种药物：

红硬，硬结直径6mm，则结核菌素试验反应结果应为（）

专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（）后方可依照施工。

我国现行的增值税属于消费型增值税。()

根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》，对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为()。

在对象—关系数据库系统中，创建新的基本数据类型需要说明的信息包括______。Ⅰ．类型名Ⅱ．类型的存储信息Ⅲ．类型的地址Ⅳ．类型与ASCII码之间的转换

在具有2n个节点的完全二叉树中，叶子节点个数为()。

AKeepYourVoiceLowAlltheTimeBPutYourselfintheBoss’sPositionCProposeYourSolutionDDon’tGoinWhenYouAre