中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 18

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

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个人贷款担保方式应优先选择质押方式。

拟申请个人贷款的个人可以用来获取贷前咨询信息的渠道有()。

在个人住房贷款中，“直客式”个人贷款营销模式的优点体现在()。

我国银行业金融机构或多或少都存在“重贷轻管”的现象。

个人汽车贷款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率规定执行，不允许贷款银行按照中国人民银行利率规定实行浮动利率。

贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定性分析方法。

国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行，允许贷款银行有一定上浮。

客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面()。

表见代理的构成要件包括()。

魏晋南北朝美术发展的新特点。[吉林2019]

由于液压泵精度低，径向和轴向间隙因磨损增大，以及液压泵型号不对和液压泵吸油部分有损坏等原因，会使液压泵产生(　　　　　)。

下面表述不属于设备安装进度控制目标分解的是()。

为了防止外加剂对混凝土中钢筋锈蚀产生不良影响，应控制外加剂中()的含量。

进口食品的承运者应在取得检验检疫机构的通关单后方可向海关报关。(　　)

关于固定资产的后续支出，下列说法不正确的是()。

根据下列资料，回答下列小题。图中a-b=()。

下列活动中，不属于教育现象的是()

Whichofthefollowingwouldbethemostsuitabletitleforthispassage?Theauthorwouldprobablyagreethatinmodemconflic

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我国银行业金融机构或多或少都存在“重贷轻管”的现象。

个人汽车贷款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率规定执行，不允许贷款银行按照中国人民银行利率规定实行浮动利率。

贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定性分析方法。

国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行，允许贷款银行有一定上浮。

客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面()。

表见代理的构成要件包括()。

魏晋南北朝美术发展的新特点。[吉林2019]

由于液压泵精度低，径向和轴向间隙因磨损增大，以及液压泵型号不对和液压泵吸油部分有损坏等原因，会使液压泵产生( )。

下面表述不属于设备安装进度控制目标分解的是()。

为了防止外加剂对混凝土中钢筋锈蚀产生不良影响，应控制外加剂中()的含量。

进口食品的承运者应在取得检验检疫机构的通关单后方可向海关报关。( )

关于固定资产的后续支出，下列说法不正确的是()。

根据下列资料，回答下列小题。图中a-b=()。

下列活动中，不属于教育现象的是()

Whichofthefollowingwouldbethemostsuitabletitleforthispassage?Theauthorwouldprobablyagreethatinmodemconflic

由于液压泵精度低，径向和轴向间隙因磨损增大，以及液压泵型号不对和液压泵吸油部分有损坏等原因，会使液压泵产生(　　　　　)。

进口食品的承运者应在取得检验检疫机构的通关单后方可向海关报关。(　　)