中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 47

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

交叉营销是基于银行同客户的现有关系，向客户推荐银行的其他产品，立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。

发生下列情形时，担保人无需与贷款人重新签订相应的担保合同的是()。

贷款风险评价应以借款人现金收入为基础，采取定量分析方法，进行贷款审查和风险评估。

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

在个人住房贷款中，政策风险是非系统风险。

对于个人贷款合作机构风险的防范措施，下列说法正确的有()。

对于有违法、违规经营行为的担保机构，银行应暂停与其合作。

临时授权，是指被授权者因故不能履行业务审批职责时，临时将自己权限范围内的信贷审批权限授予其他符合条件者代为行使。并延至信贷业务结束。()

贷款发放后，关于对保证人保证意愿的监控，做法错误的是()。

单位活期存款账户包括()。

哪种类型的漏洞评估产品是可以模拟黑客行为，扫描网络上的漏洞并进行评估的

组成药物中无龙骨的方剂是

A．维生素KB．氨甲环酸C．硫酸亚铁D．华法林E．尿激酶儿童生长发育期所致贫血宜选用

ART所用充填材料是

机电工程中，电缆排管施工的要求有()。

Alt和Ctrl键不能单独使用，只有配合其他键使用才有意义。()

2011年，上海文化创意产业从业人员118．02万人；实现总产出6429．18亿元，比上年增长16．9％：实现增加值1923．75亿元，比上年增长13％，占地区生产总值比重达到10．02％，而2008年时，这一占比为9．07％。2011年文化创

在资本主义生产过程中，生产在扩大规模上不断进行的再生产方式属于(　　)

WhatdidIdoinWashington?

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

交叉营销是基于银行同客户的现有关系，向客户推荐银行的其他产品，立足点不是放在挽留老客户上，而是放在争取新客户上。

发生下列情形时，担保人无需与贷款人重新签订相应的担保合同的是()。

贷款风险评价应以借款人现金收入为基础，采取定量分析方法，进行贷款审查和风险评估。

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当________；贷款人委托第三方办理的，应________。()

在个人住房贷款中，政策风险是非系统风险。

对于个人贷款合作机构风险的防范措施，下列说法正确的有()。

对于有违法、违规经营行为的担保机构，银行应暂停与其合作。

临时授权，是指被授权者因故不能履行业务审批职责时，临时将自己权限范围内的信贷审批权限授予其他符合条件者代为行使。并延至信贷业务结束。()

贷款发放后，关于对保证人保证意愿的监控，做法错误的是()。

单位活期存款账户包括()。

哪种类型的漏洞评估产品是可以模拟黑客行为，扫描网络上的漏洞并进行评估的

组成药物中无龙骨的方剂是

A．维生素KB．氨甲环酸C．硫酸亚铁D．华法林E．尿激酶儿童生长发育期所致贫血宜选用

ART所用充填材料是

机电工程中，电缆排管施工的要求有()。

Alt和Ctrl键不能单独使用，只有配合其他键使用才有意义。()

2011年，上海文化创意产业从业人员118．02万人；实现总产出6429．18亿元，比上年增长16．9％：实现增加值1923．75亿元，比上年增长13％，占地区生产总值比重达到10．02％，而2008年时，这一占比为9．07％。2011年文化创

在资本主义生产过程中，生产在扩大规模上不断进行的再生产方式属于( )

WhatdidIdoinWashington?

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

　　2011年，上海文化创意产业从业人员118．02万人；实现总产出6429．18亿元，比上年增长16．9％：实现增加值1923．75亿元，比上年增长13％，占地区生产总值比重达到10．02％，而2008年时，这一占比为9．07％。2011年文化创

在资本主义生产过程中，生产在扩大规模上不断进行的再生产方式属于(　　)