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财经
在我国，金融机构的反洗钱义务有( )。
在我国，金融机构的反洗钱义务有( )。
admin
2013-04-23
64
问题
在我国，金融机构的反洗钱义务有( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A，B，C，D，E
解析
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、开展反洗钱培训和宣传工作。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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