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司法
下列行为应认定为洗钱罪的是:( )
下列行为应认定为洗钱罪的是:( )
admin
2013-10-21
12
问题
下列行为应认定为洗钱罪的是:( )
选项
A、贾某参与某邪教组织,并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上
B、温某接受某国的恐怖主义犯罪组织提供的各种汇款,在中国国内投资办厂
C、某银行工作人员范某与走私犯唐某勾结,为唐某后来的走私活动提供大量支票
D、胡某在越南某地贩毒,赚了100万美元,回到中国后买了两栋楼房和一部车
答案
B
解析
A选项邪教组织犯罪不是洗钱罪的上游犯罪。B选项,温某的行为是明知是恐怖主义犯罪的收入而掩盖其犯罪性质,因恐怖主义犯罪是国际性的犯罪,因此,可成为我国刑法中洗钱罪的上游犯罪。C选项,根据《刑法》第156条规定:“与走私罪犯通谋,为其提供贷款、资金、账号、发票、证明,或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的。以走私罪的共犯论处。”D项行为人如果事先参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪,事后又洗钱的,应当只追究行为人毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪共犯的刑事责任,洗钱行为是其毒品等犯罪活动的后继行为,为前罪所吸收。不应对其洗钱行为再单独定罪。
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试卷一题库法律职业资格分类
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试卷一
法律职业资格
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