下列行为应认定为洗钱罪的是：( )

admin2013-10-21 23

问题下列行为应认定为洗钱罪的是：( )

选项 A、贾某参与某邪教组织，并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上
B、温某接受某国的恐怖主义犯罪组织提供的各种汇款，在中国国内投资办厂
C、某银行工作人员范某与走私犯唐某勾结，为唐某后来的走私活动提供大量支票
D、胡某在越南某地贩毒，赚了100万美元，回到中国后买了两栋楼房和一部车

答案B

解析 A选项邪教组织犯罪不是洗钱罪的上游犯罪。B选项，温某的行为是明知是恐怖主义犯罪的收入而掩盖其犯罪性质，因恐怖主义犯罪是国际性的犯罪，因此，可成为我国刑法中洗钱罪的上游犯罪。C选项，根据《刑法》第156条规定：“与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的。以走私罪的共犯论处。”D项行为人如果事先参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪，事后又洗钱的，应当只追究行为人毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪或者恐怖活动犯罪共犯的刑事责任，洗钱行为是其毒品等犯罪活动的后继行为，为前罪所吸收。不应对其洗钱行为再单独定罪。

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试卷一

法律职业资格

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法律职业资格

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