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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
admin
2022-02-14
31
问题
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
选项
A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、国务院银行业监督管理机构
D、中国银行业协会
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TcAM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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