银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2021-04-28 47

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案ABCD

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

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存款准备金是商业银行为应付客户提取存款和划拨清算的需要而设置的专项准备金．实质就是通常所说的库存现金。()

下列关于存款的说法，正确的有()。

小张年幼，父母是一对残疾人，他们自己的生活尚不能自理。最近小张父母闹矛盾离了婚，法院判决小张叔叔作为监护人。小张叔叔的代理活动，从法律上应称为()。

银行及其他金融机构相互之间进行短期的资金借贷称为()。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

同一财产抵押权与留置权并存时，()优先受偿。

银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防护措施，以()

商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。

留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人()个月以上履行债务的期间。

留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产()。

从事()的混合销售行为,视为提供应税劳务,应当征收营业税。

以下选项中，属于国际市场营销中商品流通形态的有()

传染病的确诊必须有以下哪一项

长期大量使用肾上腺皮质激素可以引起的变化有()。

肺癌中较早即可发生远处转移的是()

下列哪种情况下甲可以向基层法院申请启动督促程序：()

上海证券交易所和深圳证券交易所自(　　)起实行退市风险警示制度。

西气东输是我国建设的大型资源区域调配工程之一。下列有关西气东输工程的表述，正确的是()。

某导游在常熟沙家浜景区，引导旅游者一起回忆抗日战争时发生在芦苇荡中的英勇故事，该导游运用的导游讲解技巧是()。

______you’vegotachance,youmightaswellmakefulluseofit.

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