建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。

admin2021-04-28 30

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测中心的职责之一。

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初级银行业专业人员职业资格

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