金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-10-13 7

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、C三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金是()。[2014年11月真题]

存款业务是属于商业银行的()。[2015年10月真题]

下列关于商业银行提供的国际贸易融资服务，说法错误的有()。

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为()亿元。

中长期激励在协议约定的锁定期到期后支付，锁定期长短取决于相应各类风险持续的时间，至少为()年。

在重整期间，债务人的经营状况和财产状况继续恶化，缺乏挽救可能性的，经管理人或者利害关系人请求，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。()

下列属于债务人财产范围的是()。

债务人财产的除外不包括()。

我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括()。

银行对于信用卡客户的透支取现及过了免息期的透支消费，要按日计收利息，通常按日利率万分之五计息。如果钱先生于2015年5月30日透支取现1000元，到该年6月30日他应支付给银行透支利息()元。

位于肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘的穴位为(　　)

急性白血病与慢性白血病最主要的区别是

更易患口腔念珠菌病的人群是

建立一个完善的生产经营单位安全生产责任制，需要达到的要求是()。

本批货物的唛头是“HYEC8ET74”。(　　)经检验检疫合格后，天津出入境检验检疫机构签发《入境货物通关单》以供海关通关验放用。　(　　)

下列哪些说法是正确的?()

Nationally,anageingpopulationisaproblem.Butlocallyitcanbeaboon.Theover-50scontrol80%ofBritain’swealth,and

Ifone______byvanity,hewillbeveryparticularaboutothers’clothingandappearance.

______isanovelbySaulBellow,theNobelPrizewinnerin197

HowtoDoWellonaJobInterviewI.Atypicalinterview—confusing,humiliating,andnerve-racking—【T1】______inthesameroom

金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金是()。[2014年11月真题]

存款业务是属于商业银行的()。[2015年10月真题]

下列关于商业银行提供的国际贸易融资服务，说法错误的有()。

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为()亿元。

中长期激励在协议约定的锁定期到期后支付，锁定期长短取决于相应各类风险持续的时间，至少为()年。

在重整期间，债务人的经营状况和财产状况继续恶化，缺乏挽救可能性的，经管理人或者利害关系人请求，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。()

下列属于债务人财产范围的是()。

债务人财产的除外不包括()。

我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括()。

银行对于信用卡客户的透支取现及过了免息期的透支消费，要按日计收利息，通常按日利率万分之五计息。如果钱先生于2015年5月30日透支取现1000元，到该年6月30日他应支付给银行透支利息()元。

位于肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘的穴位为( )

急性白血病与慢性白血病最主要的区别是

更易患口腔念珠菌病的人群是

建立一个完善的生产经营单位安全生产责任制，需要达到的要求是()。

本批货物的唛头是“HYEC8ET74”。( )经检验检疫合格后，天津出入境检验检疫机构签发《入境货物通关单》以供海关通关验放用。 ( )

下列哪些说法是正确的?()

Nationally,anageingpopulationisaproblem.Butlocallyitcanbeaboon.Theover-50scontrol80%ofBritain’swealth,and

Ifone______byvanity,hewillbeveryparticularaboutothers’clothingandappearance.

______isanovelbySaulBellow,theNobelPrizewinnerin197

HowtoDoWellonaJobInterviewI.Atypicalinterview—confusing,humiliating,andnerve-racking—【T1】______inthesameroom

位于肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘的穴位为(　　)

本批货物的唛头是“HYEC8ET74”。(　　)经检验检疫合格后，天津出入境检验检疫机构签发《入境货物通关单》以供海关通关验放用。　(　　)