按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

admin2018-03-26 36

问题按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

选项 A、3
B、5
C、10
D、15

答案B

解析《中华人民共和国反洗钱法》第19条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时．应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UBZc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

法律

农村信用社招聘

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定，有限责任公司股东向股东以外的人转让出资必须经过()。

金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估、充分披露等方法，根据客户分级和()匹配原则，避免误导投资者和错误销售。

下面说法正确的有()。

下列日常生活知识的说法，不正确的是()。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存()年。

小李为扩大生产向某金融机构申请贷款，他能够承受的最高利率是7％，而张三因为生意失败出现资金缺口，愿意以20％高利借款渡过难关，金融市场上的这种现象被称为()。

以前用一美元能换8．27元人民币，现在只能换6．28元人民币，这种情况属于()，会抑制我国()。

下列关于票据行为的表述，不正确的是()。

某县人民法院审理一民事案件过程中，要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据《宪法》规定，下列说法正确的是()。

在企业基本账户银行办理银行汇票需要在银行汇票申请书上签章，将企业自己基本账户上的款项转给银行，由银行收妥后签发银行汇票。这时的签章应该使用()。

设y=excosx，则y″=________．

人源化抗体的最主要的优点是

丙基硫氧嘧啶的作用机制是

耕地保护工作的目的是实现耕地数量、质量和（）。

城市维护建设税的特点有(　　)。

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有()。

公安机关属于国家行政机关，与一般行政机关完全相同，因此人民警察队伍管理按照国家公务员制度实行即可。()

下面是关于目前流行的PC机主板的叙述：Ⅰ．主板上通常包含微处理器插座(或插槽)和芯片组Ⅱ．主板上通常包含ROMBIOS和存储器(内存条)插座Ⅲ．主板上通常包含PCI和AGP总线插槽Ⅳ．主板上通常包含IDE连接器其中

【B1】【B3】

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

法律

农村信用社招聘

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定，有限责任公司股东向股东以外的人转让出资必须经过()。

金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估、充分披露等方法，根据客户分级和()匹配原则，避免误导投资者和错误销售。

下面说法正确的有()。

下列日常生活知识的说法，不正确的是()。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构的客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存()年。

小李为扩大生产向某金融机构申请贷款，他能够承受的最高利率是7％，而张三因为生意失败出现资金缺口，愿意以20％高利借款渡过难关，金融市场上的这种现象被称为()。

以前用一美元能换8．27元人民币，现在只能换6．28元人民币，这种情况属于()，会抑制我国()。

下列关于票据行为的表述，不正确的是()。

某县人民法院审理一民事案件过程中，要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据《宪法》规定，下列说法正确的是()。

在企业基本账户银行办理银行汇票需要在银行汇票申请书上签章，将企业自己基本账户上的款项转给银行，由银行收妥后签发银行汇票。这时的签章应该使用()。

设y=excosx，则y″=________．

人源化抗体的最主要的优点是

丙基硫氧嘧啶的作用机制是

耕地保护工作的目的是实现耕地数量、质量和（）。

城市维护建设税的特点有( )。

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有()。

公安机关属于国家行政机关，与一般行政机关完全相同，因此人民警察队伍管理按照国家公务员制度实行即可。()

下面是关于目前流行的PC机主板的叙述：Ⅰ．主板上通常包含微处理器插座(或插槽)和芯片组Ⅱ．主板上通常包含ROMBIOS和存储器(内存条)插座Ⅲ．主板上通常包含PCI和AGP总线插槽Ⅳ．主板上通常包含IDE连接器其中

【B1】【B3】

城市维护建设税的特点有(　　)。