首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
admin
2021-01-11
49
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UPZc777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
在中华人民共和国境内的外商投资企业、外国企业和其他外国组织的会计记录,只能使用中文文字。()
简述会计核算的具体内容。
任何单位,对账工作应该每年至少进行一次。()
初步业务活动是控制及降低审计风险的第一道、也是非常重要的屏障。()
可以反映企业的短期偿债能力和长期偿债能力的报表是()。
结算的种类和原则是什么?
对已贴花的凭证,修改后所载金额增加的,其增加部分应当补贴印花税票。但对已履行并贴花的合同,发现实际结算金额与合同所载金额不一致的,只要未修改合同,一般不再补贴印花。()
下列各项中不属于会计核算一般要求的是()。
假设经济中有下列关系:消费函数c=50+0.8yd,投资i=100,政府购买g=70,转移支付tr=40,税率t=0.25,出口ex=50,进口im=30。求:(1)求均衡收入和政府预算盈余;(2)若投资增加到120时,政府预算盈余有
重复保险的保险金额超过保险价值的,各保险人所应支付的赔偿总额必须限制在保险价值的范围内。()
随机试题
治疗阴挺的穴位为
多数小儿动脉导管解剖闭合的时间是
正常精液中的异常精子应小于
A.肺炎B.脑膜脑炎C.心肌炎D.急性肾炎E.关节炎流行性腮腺炎最常见的并发症是()
临床上引起呕血最常见的原因是
高度较大的建筑土质边坡,其重力式挡土墙宜采用()。
在一个四部门经济模型中,GDP是()的总和。
下列关于Applet生命周期的说法,正确的是()。
SpeakerA:Sorryforbeinglate.Yousee,Iwasheldupbythetraffic.SpeakerB:______
ThegovernmentofChongqingisbuilding_______cheapandgoodhousesforthepeople.
最新回复
(
0
)