关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

admin2021-01-11 34

问题关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

选项 A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

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法律

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