首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
admin
2022-10-11
61
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、接照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UZKc777K
本试题收录于:
公共基础知识题库农村信用社招聘分类
0
公共基础知识
农村信用社招聘
相关试题推荐
安排承办公文次序的根据是()。
关于发展,下列说法中错误的是()。
一列行为中属于犯罪预备行为的是()。
黄某有一处房屋,当他得知有一座垃圾处理厂将要在附近建设,黄某于是将房屋卖给想得到一处环境优美的房屋的张某,黄某的行为违背了民法的哪一原则()。
政府贷款一般利率较高,利率浮动,风险较大。()
上市公司蓝索公司因严重违规操作被证券监督管理委员会终止股票交易,对于该项决定,能够以蓝索公司名义提起行政诉讼的主体有()。
气候系统是一个包括()、陆地表面等在内的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。
扎实推进社会主义文化强国建设需:要从()方面着手。
4月春暖花开,阳光明媚,正是放风筝的季节。在古代,风筝最早的用途是()。
光明牛奶之新鲜篇旁白:到底光明的牛是怎样选出来的?测体能,看外形,量重量,查视力,考智力,百分百好牛出百分百好奶,光明牛奶!拿喇叭的牛考官说了一句:不努力成不了
随机试题
休谟说:“感觉是人和世界之间的屏障。”这一观点是
A.内皮细胞增生B.脏层上皮细胞增生C.壁层上皮细胞增生D.成纤维细胞增生E.淋巴细胞增生(2005年第118题)快速进行性肾小球肾炎的主要病理变化是
月经先后不定,经量或多或少,有小血块,经行乳房胀痛,经后腰酸无力;舌淡苔润,脉弦细,证属
没有任何临床症状但能排出病原体的人称为临床症状消失后,仍继续排出病原体的人称为
下列哪种化学物可产生温室效应
下列关于预测人力资源需求的经验判断法的说法,错误的是()。
下列有关车船税的表述中,正确的有()。
关于操作规程,正确的认识是()。
下图为某地区海拔数据图,据图回答问题。如果该地区降水丰富,当地较大的溪沟有()。
总的来讲,“社会”在处理与国家的关系过程中强调其自主性的成长与释放,并_______了各种形式的自我保护运动。而且,“社会”也在改变其生存与发展策略,它不仅仅满足在国家为其_______的范围内行动,而且还通过与国家的主动接触与互动,_______与政府的
最新回复
(
0
)