关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。

admin2022-10-11  29

问题 关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(    )。

选项 A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、接照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 《反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UZKc777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)