首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
admin
2013-06-11
26
问题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
选项
A、至少保存五年
B、至少保存十年
C、立即销毁
D、退还给客户
答案
A
解析
为了便于信息和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UZkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
黄金的投资方式主要有:()。
影响债券风险的因素有()。
适当性原则是指在向客户推荐产品时,银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素,让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。()
下列关于商业银行销售个人理财产品的说法错误的是()。
某项目初始投资1000,年利率8%,期限为1年,每季度付息一次,按复利计算则其1年后本息和为()元。
商业银行在销售不需要审批的理财计划之前,应向中国银行业监督管理委员会或其派出构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前(),将规定资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。
银行业从业人员应当加强学习,不断提高业务知识水平,熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等,这是()的内容。
应当先履行债务的合同一方已经掌握确凿的证据证明合同对方的经济状况严重恶化,所以先行终止了债务履行,这种权利是指()。
因被所在机构开除、除名、辞退或因工资、福利发生的争议,在内部调解不成的情况下,银行业从业人员也可以向专门的劳动争议仲裁委员会申请仲裁,但不能直接向人民法院起诉。()
下列各项中,属于个人贷款的有()。
随机试题
Thereisatimewhen,ifaladygotontoacrowdedbusortrain,agentlemanwouldimmediatelystandupand【31】herhisseat.No
下列消毒剂中属中效消毒剂的是()
早期出现全身中毒症状的肛管直肠周围脓肿是
搭接网络计划中,时距就是()。
增补有关质量评定标准和表格,须经过()以上水利工程行政主管部门或其委托的水利工程质量监督机构批准。
托管人如出现资金交收透支,结算公司可以采取的措施包括( )。
金融工程的应用领域不包括()。
下列控制活动中,不属于预防性控制的是()。
设变量已正确定义为整型,则表达式n=i=2,++i,i++的值为【】。
A、Thespeakerisinquiringabouttheprice.B、Thespeakerisconcernedabouttheprice.C、Thespeakerisbargainingwiththedea
最新回复
(
0
)