银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2016-12-18 36

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
根据《刑法》第一百九十一条规定，犯本罪的，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
①提供资金账户的；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
④协助将资金汇往境外的；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
本题中A、B、C三项均不合法。故本题选D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UqjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

会计是指按照会计规范确认、计量、记录、报告财务信息，并用财务信息对融资、投资、经介活动进行规划、组织、实施和控制的管理活动。()

中国金融期货交易所目前正在准备推出的“沪深300指数期货”是股票期货。()

银行间债券市场与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场。()

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

我国第一家被批准设立境内代表处的外资银行是()。

对内代表国家履行国有金融机构出资人的职能，进行国有金融机构改革，实现国有金融资产的保值增值的单位是()。

发行金融债券的目的是为了筹措()。

根据金融犯罪行为方式的不同，可以将金融犯罪分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避型金融犯罪。

利率违法行为的表现形式有()。

信用卡透支利率是日利率的()。

磨缸的工艺步骤有哪些?

哪些情况下需怀疑胰腺癌可能?

活性炭加入洗胃液中用于中毒患者的洗胃是由于它是

下列选项中，符合关税相关规定的有()。

根据企业破产法律制度的规定，下列注册会计师中，不得担任管理人的有()。(2009年原制度)

维权成本过高的问题让诸多消费者即使有法律法规赋予的“尚方宝剑”，也会因为实际利益的考量而_______。填入划横线部分最恰当的一项是：

背景：“三皇五帝”中的“三皇”不包括()。

幂级数(x一1)n的收敛区间为___________。

HowtoConquerPublicSpeakingFearⅠ.Publicspeakingisacommon【1】ofstressforeveryone.Ⅱ.someofthecauses: