银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2016-12-18 61

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
根据《刑法》第一百九十一条规定，犯本罪的，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
①提供资金账户的；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
④协助将资金汇往境外的；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
本题中A、B、C三项均不合法。故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

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发行金融债券的主体有()。

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

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按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有()。

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发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50%，贷款期(含展期)不得超过3年。()

合同部分无效，不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。()

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Theaverageautomatictellermachine(ATM)isnotverysmart.Itwillgivemoneytoanyonewhohastherightcardandpunchesfour

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