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财经
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
admin
2016-12-18
52
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
选项
A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法
答案
D
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
根据《刑法》第一百九十一条规定,犯本罪的,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
①提供资金账户的;
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
④协助将资金汇往境外的;
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
本题中A、B、C三项均不合法。故本题选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UqjM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
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