银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2016-12-18 30

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
根据《刑法》第一百九十一条规定，犯本罪的，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
①提供资金账户的；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
④协助将资金汇往境外的；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
本题中A、B、C三项均不合法。故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

贷款承诺业务可以分为()。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()，截至2007年4月尚未完成股份制改造的银行是()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

中国农业发展银行的主要业务包括()。

中国银行业协会的会员单位包括()。

信用卡透支利率是日利率的()。

关于心理应激，错误的说法是

根据《商业银行授信工作尽职指引》，授信工作人员应当回避其近亲属申请的客户授信业务。()

甲公司于2020年11月向乙公司购买一处闲置厂房，合同注明的土地使用权价款2000万元(不含增值税)，厂房及地上附着物价款500万元(不含增值税)，已知当地规定的契税税率为3％，甲公司应缴纳的契税税额为()万元。

世界上最著名的智力测验量表有韦克斯勒智力测验量表和______智力测验量表。

近代以来，随着民族危机的不断加深，一些受过西方教育的知识分子发起了思想文化革新、文学革命运动，即新文化运动。下列在中国最早系统地介绍马克思主义、举起社会主义大旗的人物是()。

文士学校与古儒学校都是在古代的一种学校。它们分别出现于（）

以下程序#include＜stdio.h＞#include＜string.h＞main(){charp1="abc",p2=-"ABC",str,[50]="xyz";strcpy(str+2,strcat(p1,p2));p

在考生文件夹下有一个数据库文件“samp3．accdb”，里面已经设计好表对象“tBorrow”、“tReader”和“tBook”，查询对象“qT”，窗体对象“fReader”，报表对象“rReader”和宏对象“rRt”。请在此基础上按以下要求补充设计

A、 B、 C、 A

ThehistoryofAfrican—Americansduringthepast400yearsistraditionallynarrated【C1】____anongoingstruggleagainst【C2】_

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在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

贷款承诺业务可以分为()。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()，截至2007年4月尚未完成股份制改造的银行是()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

中国农业发展银行的主要业务包括()。

中国银行业协会的会员单位包括()。

信用卡透支利率是日利率的()。

关于心理应激，错误的说法是

根据《商业银行授信工作尽职指引》，授信工作人员应当回避其近亲属申请的客户授信业务。()

甲公司于2020年11月向乙公司购买一处闲置厂房，合同注明的土地使用权价款2000万元(不含增值税)，厂房及地上附着物价款500万元(不含增值税)，已知当地规定的契税税率为3％，甲公司应缴纳的契税税额为()万元。

世界上最著名的智力测验量表有韦克斯勒智力测验量表和______智力测验量表。

近代以来，随着民族危机的不断加深，一些受过西方教育的知识分子发起了思想文化革新、文学革命运动，即新文化运动。下列在中国最早系统地介绍马克思主义、举起社会主义大旗的人物是()。

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以下程序#include＜stdio.h＞#include＜string.h＞main(){char*p1="abc",*p2=-"ABC",str,[50]="xyz";strcpy(str+2,strcat(p1,p2));p

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A、 B、 C、 A

ThehistoryofAfrican—Americansduringthepast400yearsistraditionallynarrated【C1】______anongoingstruggleagainst【C2】___

以下程序#include＜stdio.h＞#include＜string.h＞main(){charp1="abc",p2=-"ABC",str,[50]="xyz";strcpy(str+2,strcat(p1,p2));p

ThehistoryofAfrican—Americansduringthepast400yearsistraditionallynarrated【C1】____anongoingstruggleagainst【C2】_