银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )

admin2022-02-14 37

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行承担的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求报告大额交易和可疑交易
E、不得透漏任何客户资料和交易信息

答案B,D

解析银行业从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A项属于岗位职责的规定，C、E两项属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )

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初级银行业专业人员职业资格

中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，中国银临会可以决定终止重组，并宣告其破产。()(2009年下半年)

银行业从业人员在业务宣传和办理业务的过程中，不得使用不正当竞争手段。()

土地使用权属于商业银行监管资本中的资本扣减项。()

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

临时存款账户的有效期最长不得超过3年。()

在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。(2010年上半年)

从企业法人角度来看，我国商业银行组织架构的主流形式是()。

下列选项中，侵犯的客体是国家对存款的管理制度的犯罪是()。

下列关于汇率风险的表述，正确的有()。

公司增加或减少注册资本，须由公司()作出决议，并由代表三分之二以上表决权的股东通过，并须进行相应的变更登记。

在资产阶级革命派中，否定西方资产阶级代议制最为坚决的人是

根据近代密码学的观点，一个密码系统的安全性取决于对的保护，而不取决于对的保密。

“光阴一去不复返”说的是时间的()。

过期妊娠患者，住院观察期间可以用来评价胎盘功能的检查有：

三角形皮瓣三角前尖角在多少时可直接缝合A．45°B．90°C．60°D．70°E．50°

某男，24岁，恶寒发热1天，恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞声重，肢体酸楚，苔薄白，脉浮紧。治疗除列缺、合谷、大椎、太阳、风池外，还应加用(　　)

从垂直结构上，按照功能可以把电信网分成()。[2007年真题]

下列各装置中，能构成原电池的是()。

数据寻址和指令寻址的不同点在于()。

软件需求规格说明的内容不包括

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，中国银临会可以决定终止重组，并宣告其破产。()(2009年下半年)

银行业从业人员在业务宣传和办理业务的过程中，不得使用不正当竞争手段。()

土地使用权属于商业银行监管资本中的资本扣减项。()

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

临时存款账户的有效期最长不得超过3年。()

在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。(2010年上半年)

从企业法人角度来看，我国商业银行组织架构的主流形式是()。

下列选项中，侵犯的客体是国家对存款的管理制度的犯罪是()。

下列关于汇率风险的表述，正确的有()。

公司增加或减少注册资本，须由公司()作出决议，并由代表三分之二以上表决权的股东通过，并须进行相应的变更登记。

在资产阶级革命派中，否定西方资产阶级代议制最为坚决的人是

根据近代密码学的观点，一个密码系统的安全性取决于对________的保护，而不取决于对________的保密。

“光阴一去不复返”说的是时间的()。

过期妊娠患者，住院观察期间可以用来评价胎盘功能的检查有：

三角形皮瓣三角前尖角在多少时可直接缝合A．45°B．90°C．60°D．70°E．50°

某男，24岁，恶寒发热1天，恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞声重，肢体酸楚，苔薄白，脉浮紧。治疗除列缺、合谷、大椎、太阳、风池外，还应加用( )

从垂直结构上，按照功能可以把电信网分成()。[2007年真题]

下列各装置中，能构成原电池的是()。

数据寻址和指令寻址的不同点在于()。

软件需求规格说明的内容不包括

根据近代密码学的观点，一个密码系统的安全性取决于对的保护，而不取决于对的保密。

某男，24岁，恶寒发热1天，恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞声重，肢体酸楚，苔薄白，脉浮紧。治疗除列缺、合谷、大椎、太阳、风池外，还应加用(　　)