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财经
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )
admin
2022-02-14
65
问题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有( )
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行承担的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求报告大额交易和可疑交易
E、不得透漏任何客户资料和交易信息
答案
B,D
解析
银行业从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A项属于岗位职责的规定，C、E两项属于信息保密规定。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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