反洗钱的目的有( )。

admin2020-02-04 22

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

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促进银行业的合法,稳健运行是银行业监管的唯一目标。()

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。()

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。()

()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。(2009年上半年)

已知有A,B,C三个项目,其中A项目投资的半年收益率为4%,B项目投资的年收益率为6%,C项目投资的季度收益率为3%,那么三个项目的收益率排序为()。

患者近日感疲乏无力，食欲差，有时恶心。前来就诊，医嘱查谷丙转氨酶，护士应何时采集血标本

主要技术经济指标中包括工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度的施工组织设计类型是（）。

狭义的银行信贷不包括()。

根拊预算法律制度的规定，各级预算由本级()组织执行，具体工作由本级()负责。

根据《消费者权益保护法》的规定，消费者有哪些权利?（）。

请使用VC6或使用【答题】菜单打开考生文件夹proj1下的工程proj1，此工程包含一个源程序文件proj1．cpp。其中位于每个注释“／／ERRORfound”之后的一行语句存在错误。请改正这些错误，使程序的输出结果为：Youare

Whatwillthewomando?

Whatnewseventisreported?

A、Sherefusestogotodinner.B、Sheagreestogotodinner.C、Sheisangry.D、Sheissurprised.B信息明示题。男士问女士明晚能否和汤姆来吃饭，女士表示可以，

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促进银行业的合法,稳健运行是银行业监管的唯一目标。()

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。()

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。()

()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。(2009年上半年)

已知有A,B,C三个项目,其中A项目投资的半年收益率为4%,B项目投资的年收益率为6%,C项目投资的季度收益率为3%,那么三个项目的收益率排序为()。

患者近日感疲乏无力，食欲差，有时恶心。前来就诊，医嘱查谷丙转氨酶，护士应何时采集血标本

主要技术经济指标中包括工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度的施工组织设计类型是（）。

狭义的银行信贷不包括()。

根拊预算法律制度的规定，各级预算由本级()组织执行，具体工作由本级()负责。

根据《消费者权益保护法》的规定，消费者有哪些权利?（）。

请使用VC6或使用【答题】菜单打开考生文件夹proj1下的工程proj1，此工程包含一个源程序文件proj1．cpp。其中位于每个注释“／／ERROR****found****”之后的一行语句存在错误。请改正这些错误，使程序的输出结果为：Youare

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Whatnewseventisreported?

A、Sherefusestogotodinner.B、Sheagreestogotodinner.C、Sheisangry.D、Sheissurprised.B信息明示题。男士问女士明晚能否和汤姆来吃饭，女士表示可以，

请使用VC6或使用【答题】菜单打开考生文件夹proj1下的工程proj1，此工程包含一个源程序文件proj1．cpp。其中位于每个注释“／／ERRORfound”之后的一行语句存在错误。请改正这些错误，使程序的输出结果为：Youare