反洗钱的目的有( )。

admin2020-02-04 46

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

答案B,C,D,E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

良好监管标准是规范和检验银行监管工作的基石。()

促进银行业的合法,稳健运行是银行业监管的唯一目标。()

商业银行流动性监管核心指标主要包括()。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是()。

记人交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()

()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。(2009年上半年)

()是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。

期货交易人员可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。

A、健脾养心B、健脾养胃C、健脾温胃D、健脾益阴E、健脾温阳四君子汤除益气外，还具有的功用是

水逆呕吐的特点是()

三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的多少?()

预应力混凝土结构构件中，可使用的钢材包括()。

应由新闻出版总署指定的单位经营音像制品进口业务，未经指定的任何单位或者个人不得从事音像制品的进口业务。()

四分位数相当于百分等级的()对应的三个百分点分成的四段。

下列关于犯罪对象的说法中，正确的是()。(2014一专一5)

It’sevidentthatherhandlingofthemhasbruisedthepeaches.

BodySystemsAbodysystemreferstoagroupoforgans,whicharepartsofthebodythatdoaspecialjob,suchastheheart,

SolarPowerThesunis【T1】.It【T2】.Peoplehavecreateddifferentwaysto【T3】__.Activesolarenergy【T4】

反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

良好监管标准是规范和检验银行监管工作的基石。()

促进银行业的合法,稳健运行是银行业监管的唯一目标。()

商业银行流动性监管核心指标主要包括()。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是()。

记人交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()

()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。(2009年上半年)

()是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。

期货交易人员可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。

A、健脾养心B、健脾养胃C、健脾温胃D、健脾益阴E、健脾温阳四君子汤除益气外，还具有的功用是

水逆呕吐的特点是()

三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的多少?()

预应力混凝土结构构件中，可使用的钢材包括()。

应由新闻出版总署指定的单位经营音像制品进口业务，未经指定的任何单位或者个人不得从事音像制品的进口业务。()

四分位数相当于百分等级的()对应的三个百分点分成的四段。

下列关于犯罪对象的说法中，正确的是()。(2014一专一5)

It’sevidentthatherhandlingofthemhasbruisedthepeaches.

BodySystemsAbodysystemreferstoagroupoforgans,whicharepartsofthebodythatdoaspecialjob,suchastheheart,

SolarPowerThesunis【T1】______.It【T2】______.Peoplehavecreateddifferentwaysto【T3】______.Activesolarenergy【T4】

SolarPowerThesunis【T1】.It【T2】.Peoplehavecreateddifferentwaysto【T3】__.Activesolarenergy【T4】