下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

admin2021-08-18 64

问题下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

选项 A、匿名存储
B、伪造商业票据
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行和其他金融机构
E、使用空壳公司

答案A,C,D

解析洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VDAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行的发卡业务是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。()
银行冻结单位存款的期限不超过1年。()
合规风险管理体系应包括()要素。
银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。
银行可以进行的代理业务包括()。
关于贷款合同中对贷款人的限制，下列说法错误的是()。
没收财产属于()。
下列关于中国的中央银行的说法，错误的是()。
银行金融理财业务如雨后春笋，发展迅猛。目前全国银行类理财产品多达3000多种，金额超过10000亿元。对于银行来说，下列表述正确的是()。
()是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在1年以内(含1年)的短期资金融通市场。

随机试题

不符合气逆证表现的是
高血压是一种常见病，早期仅表现心脏排血量和全身小动脉张力增加，持续发展的结果可导致心、脑等重要靶器官缺血损伤。因此，高血压的预防至关重要。提醒大众积极参加健康筛查，以便早期发现高血压，尽早开始治疗的预防是
若某图像中的最高频率成分为15kHz，则采样频率至少应为
糖尿病患者拔牙时血糖应控制在
病理缩复环可见于
背景某输变电工程公司在浙江省经竞标，获得了－500kV的变电站建设项目和20km输电线路的架设项目，设备由浙江省电力公司经国网公司集中采购。在施工过程中发生了一系列问题：其一，在组立铁塔时，因设置缆风绳和铁塔组片，损坏了村民的庄稼和果树，与村民就
CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。
某生产企业，2012年有关会计资料如下：(1)年度会计利润总额为300万元；(2)全年销售收入为3000万元；(3)“管理费用”中列支的业务招待费30万元，广告费和业务宣传费500万元；(4)“营业外支出”中列支的税
在社会生活中，人的角色支配了我们的感知，我们的注意力常常被人们日常的活动所吸引，往往缺乏对角色之外人的内心深处的了解，因而在一些看似深刻的关于人的认识中不免存在着基于表面化或主观化的观点。这段话直接支持的观点是()。
在嵌入式系统设计过程中，给定一份软件设计规格说明书后，下一步的工作就是编写代码。通常编码工作包含哪些步骤?在一台采用S3C44BOX微处理器(32位RISC结构)的嵌入式系统中，将图6-22所示的(a)、(b)程序段分别重复11000次，(a)程序段

最新回复(0)

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的发卡业务是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。()

银行冻结单位存款的期限不超过1年。()

合规风险管理体系应包括()要素。

银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。

银行可以进行的代理业务包括()。

关于贷款合同中对贷款人的限制，下列说法错误的是()。

没收财产属于()。

下列关于中国的中央银行的说法，错误的是()。

银行金融理财业务如雨后春笋，发展迅猛。目前全国银行类理财产品多达3000多种，金额超过10000亿元。对于银行来说，下列表述正确的是()。

()是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在1年以内(含1年)的短期资金融通市场。

不符合气逆证表现的是

若某图像中的最高频率成分为15kHz，则采样频率至少应为

糖尿病患者拔牙时血糖应控制在

病理缩复环可见于

CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。

某生产企业，2012年有关会计资料如下：(1)年度会计利润总额为300万元；(2)全年销售收入为3000万元；(3)“管理费用”中列支的业务招待费30万元，广告费和业务宣传费500万元；(4)“营业外支出”中列支的税