首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
admin
2021-08-18
32
问题
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
选项
A、匿名存储
B、伪造商业票据
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行和其他金融机构
E、使用空壳公司
答案
A,C,D
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VDAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列选项中，()不属于银行业从业人员处理业务开拓与客户利益保护之间的关系应遵循的原则。
相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认，如果得不到追认，第三人也没有撤销其意思表示，则该代理行为有效。()
确保风险管理体系的全面性是商业银行内部控制的目标之一。()
商业银行债券投资的目标，主要有()。
当经济处于复苏阶段，下面说法正确的有()。
对于信用等级相同的金融机构来说，同等期限债券回购利率一般_______同业拆借利率，再贷款利率_______再贴现利率。()
债务人或者第三人不转移对可抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。
()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。
所谓的换手率，就是基金每年证券的销售额除以基金资产()。
存款合同是一种诺成合同，故必须是存款人将款项交付存款机构经确认并出具存款凭证后，存款合同才成立。()(2012年下半年)
随机试题
公共管理主体广泛，其中居于核心地位的是【】
A．抗菌治疗B．抗病毒治疗C．对症治疗D．补液治疗E．抗休克治疗霍乱治疗主要是
下列何药不是厚朴温中汤的组成药物()
根据《中华人民共和国防洪法》，修建桥梁、码头和其他设施，必须按照国家规定的防洪标准所确定的()进行，不得缩窄行洪通道。
根据《保险法》规定，人身保险合同投保人解除合同，已缴足二年以上保险费的，保险人应当()。
经济学中用供给价格弹性来度量供给量相对变动对价格相对变动的反应程度，简称供给弹性。下列有关供给弹性的说法中，正确的有（）。
19世纪末20世纪初在美国形成的一种学制是()
假设年利率为5％，某公司的现金流为1000，1000，500，1000，1000，500如此循环，则该公司的NPV为()。
设A=(α1，α2，α3，α4)为4阶方阵，且AX=0的通解为X=k(1，1，2，一3)T，则α2由α1，α3，α4表示的表达式为__________．
ThisistheweatherScobieloves.Lyinginbedhetoucheshistelescopelovingly,turningawistfuleyeontheblankwallofrot
最新回复
(
0
)
