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下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
admin
2021-08-18
50
问题
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
选项
A、匿名存储
B、伪造商业票据
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行和其他金融机构
E、使用空壳公司
答案
A,C,D
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VDAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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