银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

admin2013-06-11 43

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制及工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

具有不同理财价值观的客户的理财特点是不一样的，后享受型的客户的理财特点是()。

大额可转让定期存单的特点是（）

符合《信托法》关于委托人的权利义务规定的有()。

市场营销理论中的4Ps分别是指(　　)。

证券的产权性是指有价证券记载着权利人的财产权内容，代表着一定的财产所有权，拥有证券就意味着享有财产的(　　)的权利。

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20%。则下列说法正确的是()。

下列关于商业银行和客户在理财顾问服务中角色的说法中，正确的是（）

对从业人员公平对待客户准则理解正确的是()。

商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产晶时，应对产品提供者的()等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。

某商业银行大堂有专人负责向前来储蓄的客户介绍不同种储蓄存款产品的区别，这属于理财顾问服务。()

地下水对水工建筑物基础的影响有()。

子宫体积数日内急剧增大，横膈上抬，呼吸困难，听不到胎心，此为羊水粘稠、浑浊，破膜后羊水量约300ml，此为

铁路行车工作必须坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。一个调度区段内的行车工作由（）统一指挥。

根据我国《合同法》，债权人自撤销事由发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

当面对挫折与失败时，坚强者能发奋拼搏，懦弱者会一蹶不振。这是人格()的表现。

一个直角三角形的三条边分别是3厘米，4厘米，5厘米(如图)，如果以它的最长边为轴旋转一周，求旋转后所形成图形的体积．(π取3计算)

简述小学生思维发展的特征。

Englishhasbeensuccessfullypromoted,andhasbeeneagerlyadoptedinthegloballinguisticmarketplace.Onesymptomoftheim

Computersareoftenhardtorelateto,frustratingalotofpeople.AppleComputerInc’sMacintosh,withitsgraphicalsymbols,

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具有不同理财价值观的客户的理财特点是不一样的，后享受型的客户的理财特点是()。

大额可转让定期存单的特点是（）

符合《信托法》关于委托人的权利义务规定的有()。

市场营销理论中的4Ps分别是指( )。

证券的产权性是指有价证券记载着权利人的财产权内容，代表着一定的财产所有权，拥有证券就意味着享有财产的( )的权利。

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20%。则下列说法正确的是()。

下列关于商业银行和客户在理财顾问服务中角色的说法中，正确的是（）

对从业人员公平对待客户准则理解正确的是()。

商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产晶时，应对产品提供者的()等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。

某商业银行大堂有专人负责向前来储蓄的客户介绍不同种储蓄存款产品的区别，这属于理财顾问服务。()

地下水对水工建筑物基础的影响有()。

子宫体积数日内急剧增大，横膈上抬，呼吸困难，听不到胎心，此为羊水粘稠、浑浊，破膜后羊水量约300ml，此为

铁路行车工作必须坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。一个调度区段内的行车工作由（）统一指挥。

根据我国《合同法》，债权人自撤销事由发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

当面对挫折与失败时，坚强者能发奋拼搏，懦弱者会一蹶不振。这是人格()的表现。

一个直角三角形的三条边分别是3厘米，4厘米，5厘米(如图)，如果以它的最长边为轴旋转一周，求旋转后所形成图形的体积．(π取3计算)

简述小学生思维发展的特征。

Englishhasbeensuccessfullypromoted,andhasbeeneagerlyadoptedinthegloballinguisticmarketplace.Onesymptomoftheim

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市场营销理论中的4Ps分别是指(　　)。

证券的产权性是指有价证券记载着权利人的财产权内容，代表着一定的财产所有权，拥有证券就意味着享有财产的(　　)的权利。