根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予的处罚有( )。

admin2015-05-28  29

问题 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予的处罚有(     )。

选项 A、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
B、情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
C、给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款
D、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接负责人员按规定给予纪律处分

答案A,B,C,D

解析 银行在银行结算账户的开立中,如果有违反下列行为规定的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任:①违反规定为存款人多头开立银行结算账户;②明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。
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