金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-02-14 51

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、c三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下列不属于商业银行公司贷款中房地产贷款的是()。

某银行从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，每当客户问到风险时便岔开话题，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在以下哪一方面未违反职业操守的有关规定?()

1988年7月巴塞尔委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》不包括以下哪项内容?()

单位要想从事吸收公众存款等商业银行业务，在名称中使用“银行”字样，要经过()批准。

初步核算，中国2008年全年国内生产总值300670亿元，经济增长率为9.0%，这也是自2002年以来首次增长率低于10%，下列关于经济增长率的说法中，正确的是()。

A企业与B企业签订合同，为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

同一动产抵押权与留置权并存时，抵押权人优先于留置权人受偿。()

下列关于定期存款的起存金额的叙述中正确的有()。

下列属于合同书面形式的有()。

在安排课程表的过程中，要从全局着眼，使每门课程都处在能发挥最佳效果的恰当位置。（）

A．呼出气体大蒜味B．呼出气体烂苹果味C．呼出气体腐败性臭味D．呼出气体尿臭味E．呼出气体脓臭味酮病

设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括()。

工程所用的原材料、半成品或成品构件在进场复试检验时应有()。

我国现行《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号文件的规定，建筑安装工程企业管理费包括()。

保险人知道保险代理人的行为违法时，不做反对表示由()承担责任。

逐步结转分步法需将生产成本在各步骤完工产品和在产品之间进行分配。()

上市公司在其年度资产负债表日后至财务会计报告批准报出日前发生的下列事项中，属于非调整事项的有(　　)。

给一个short类型变量赋值的范围是

金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

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下列不属于商业银行公司贷款中房地产贷款的是()。

某银行从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，每当客户问到风险时便岔开话题，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在以下哪一方面未违反职业操守的有关规定?()

1988年7月巴塞尔委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》不包括以下哪项内容?()

单位要想从事吸收公众存款等商业银行业务，在名称中使用“银行”字样，要经过()批准。

初步核算，中国2008年全年国内生产总值300670亿元，经济增长率为9.0%，这也是自2002年以来首次增长率低于10%，下列关于经济增长率的说法中，正确的是()。

A企业与B企业签订合同，为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

同一动产抵押权与留置权并存时，抵押权人优先于留置权人受偿。()

下列关于定期存款的起存金额的叙述中正确的有()。

下列属于合同书面形式的有()。

在安排课程表的过程中，要从全局着眼，使每门课程都处在能发挥最佳效果的恰当位置。（）

A．呼出气体大蒜味B．呼出气体烂苹果味C．呼出气体腐败性臭味D．呼出气体尿臭味E．呼出气体脓臭味酮病

设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括()。

工程所用的原材料、半成品或成品构件在进场复试检验时应有()。

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保险人知道保险代理人的行为违法时，不做反对表示由()承担责任。

逐步结转分步法需将生产成本在各步骤完工产品和在产品之间进行分配。()

上市公司在其年度资产负债表日后至财务会计报告批准报出日前发生的下列事项中，属于非调整事项的有( )。

给一个short类型变量赋值的范围是

上市公司在其年度资产负债表日后至财务会计报告批准报出日前发生的下列事项中，属于非调整事项的有(　　)。