金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-02-14 66

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、c三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。

下列有关信用证的业务特点中，说法正确的是()。

下列不属于我国商业银行现金资产的是()。

境内机构原则上可以开立（）经常项目外汇账户。

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法()。

银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户作出一个整体评级并据此给出授信额度是()。

A企业与B企业签订合同，为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看做对其市场价值最大的威胁。

《民法通则》规定了法人应当具备的条件，()不是法人成立的要件。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

测量轴承水平方向的振动值时，应选择轴承宽度中央的中分面处作为测量点位置。()

肝功能不良时，下列哪种蛋白质的合成受影响较小

含K＋浓度较高的体液是

合同公证与签证的相同点不包括(　　)。

通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时，()。

下面四句话中只有()是复句。

下列属于影响消费的主要因素是()。

王实甫，代著名杂剧作家，大都人。他所作杂剧共14种，《》是其代表作，也是元代杂剧创作中最优秀的作品之一。

金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

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国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。

下列有关信用证的业务特点中，说法正确的是()。

下列不属于我国商业银行现金资产的是()。

境内机构原则上可以开立（）经常项目外汇账户。

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法()。

银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户作出一个整体评级并据此给出授信额度是()。

A企业与B企业签订合同，为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看做对其市场价值最大的威胁。

《民法通则》规定了法人应当具备的条件，()不是法人成立的要件。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

测量轴承水平方向的振动值时，应选择轴承宽度中央的中分面处作为测量点位置。()

肝功能不良时，下列哪种蛋白质的合成受影响较小

含K＋浓度较高的体液是

合同公证与签证的相同点不包括( )。

通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时，()。

下面四句话中只有()是复句。

下列属于影响消费的主要因素是()。

王实甫，______代著名杂剧作家，大都人。他所作杂剧共14种，《______》是其代表作，也是元代杂剧创作中最优秀的作品之一。

合同公证与签证的相同点不包括(　　)。

王实甫，代著名杂剧作家，大都人。他所作杂剧共14种，《》是其代表作，也是元代杂剧创作中最优秀的作品之一。