金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

admin2022-02-14 54

问题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 A、B、c三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。

债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人同意，并且其所代表的债权额占_以上。()

不属于商业银行资产托管范围的是()。

以下哪项不是以公司信用基础为标准划分的?()

我国的五家大型商业银行的机构性质是（）

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易"条款的是()。

下列选项中，()不属于融资类保函。

在备用信用证业务关系中，开证行通常是第一付款人。()

担保抵押债券是资产证券化的一种发展形式。()

紫外检测器是通用型高效液相色谱检测器。

分析“中和之美”审美观念对中国古代文学的影响。

关于肝脏的描述，错误的是

甲、乙、丙三人出资成立一家有限责任公司，现丙与丁达成协议，将其在该公司拥有的全部股权作价20万元转让给丁。对此，甲、乙均表示愿以20万元购买。则丙所持股权应()。

有关混凝土碱集料反应的叙述，有错的是()。

物业服务企业在提供物业管理服务过程中发生的，与物业管理服务活动没有直接联系，属于某一会计期间耗用的费用为()。

资源优化配置指的是能够带来高效率的资源使用，其标准主要是看资源使用是否带来了生产的高效率和经济效益的提高。下列体现了资源优化配置的有()。

设f(x))在(a，b)定义，x0∈(a，b)，则下列命题中正确的是

金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

()是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。

债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人____同意，并且其所代表的债权额占_____以上。()

不属于商业银行资产托管范围的是()。

以下哪项不是以公司信用基础为标准划分的?()

我国的五家大型商业银行的机构性质是（）

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易"条款的是()。

下列选项中，()不属于融资类保函。

在备用信用证业务关系中，开证行通常是第一付款人。()

担保抵押债券是资产证券化的一种发展形式。()

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关于肝脏的描述，错误的是

甲、乙、丙三人出资成立一家有限责任公司，现丙与丁达成协议，将其在该公司拥有的全部股权作价20万元转让给丁。对此，甲、乙均表示愿以20万元购买。则丙所持股权应()。

有关混凝土碱集料反应的叙述，有错的是()。

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设f(x))在(a，b)定义，x0∈(a，b)，则下列命题中正确的是

债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人同意，并且其所代表的债权额占_以上。()