有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

admin2014-05-25 20

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

选项 A、只能是金融机构工作人员或金融机构
B、只能是金融机构工作人员
C、只能是金融机构
D、可以是任何单位和人

答案D

解析我国《反洗钱法》第7条规定：“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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