有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

admin2014-05-25 33

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

选项 A、只能是金融机构工作人员或金融机构
B、只能是金融机构工作人员
C、只能是金融机构
D、可以是任何单位和人

答案D

解析我国《反洗钱法》第7条规定：“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WCjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

衡量债券持有人按自己的需要和市场状况灵活地转让债券的难易程度的指标是()。
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列选项中属于流动负债的是（）
商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。
关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。
保险兼业代理人从事保险代理业务，不得有下列行为()。
银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”有关规定的是()。
不构成银行表内资产负债业务，给商业银行带来非利息收入的足()。
投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。
信用证业务的特点不包括(　　)。
下列关于无权代理的叙述错误的是()。

随机试题

甲公司每年最低运营资本是10亿元，但是有5％的可能性需要12亿元维持运营。该公司筹集了12亿元，将其生存概率提高到95％。甲公司管理损失事件的方法是()。
女，29岁，初产妇，产后2周，哺乳时不能按照护士的要求操作，右侧乳房出现胀痛、硬块，全身发冷、发热，并有头痛、乏力，诊断为急性乳房炎。其主要病因是
在社会总需求大于社会总供给的经济过热时期，政府可以采取的财政政策不包括()。
以下关于幼儿有意注意发展的表述，不正确的是()。
①强化执法措施，严惩违法犯罪分子②食品产业涉及环节多，哪一环出现漏洞都会给食品安全带来严重威胁③创新食品安全监管机制④坚决淘汰劣质企业，以震慑所有企业使之不敢越雷池半步⑤保障食品安全需要生产经营者诚信自律，更需要严格
有些人把别人的思想和理论拿来，当作唬人的幌子，装自己的门面，实际只是__________．并非真有所得。填入划横线部分最恰当的一项是：
Soft-drinksaleshavebeendecliningforninestraightyears.Thisismuchmorethanatrend—it’safundamentalshiftinconsum
TheInternetandmobilephoneshavetransformedourconnectionstopeoplearoundtheworld.Thistechnologyhasalso,however,l
Thosesamepoliticiansaredrivenbyanintenttousethecountry’sresourcestomaximumfinancialbenefit,whatevertheymaybe
Theuseofdeferential(敬重的)languageissymbolicoftheConfucianidealofthewoman,whichdominatesconservativegendernorms

最新回复(0)

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

衡量债券持有人按自己的需要和市场状况灵活地转让债券的难易程度的指标是()。

在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列选项中属于流动负债的是（）

商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。

关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。

保险兼业代理人从事保险代理业务，不得有下列行为()。

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”有关规定的是()。

不构成银行表内资产负债业务，给商业银行带来非利息收入的足()。

投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。

信用证业务的特点不包括( )。

下列关于无权代理的叙述错误的是()。

甲公司每年最低运营资本是10亿元，但是有5％的可能性需要12亿元维持运营。该公司筹集了12亿元，将其生存概率提高到95％。甲公司管理损失事件的方法是()。

女，29岁，初产妇，产后2周，哺乳时不能按照护士的要求操作，右侧乳房出现胀痛、硬块，全身发冷、发热，并有头痛、乏力，诊断为急性乳房炎。其主要病因是

在社会总需求大于社会总供给的经济过热时期，政府可以采取的财政政策不包括()。

以下关于幼儿有意注意发展的表述，不正确的是()。

有些人把别人的思想和理论拿来，当作唬人的幌子，装自己的门面，实际只是__________．并非真有所得。填入划横线部分最恰当的一项是：

Soft-drinksaleshavebeendecliningforninestraightyears.Thisismuchmorethanatrend—it’safundamentalshiftinconsum

TheInternetandmobilephoneshavetransformedourconnectionstopeoplearoundtheworld.Thistechnologyhasalso,however,l

Thosesamepoliticiansaredrivenbyanintenttousethecountry’sresourcestomaximumfinancialbenefit,whatevertheymaybe

Theuseofdeferential(敬重的)languageissymbolicoftheConfucianidealofthewoman,whichdominatesconservativegendernorms

信用证业务的特点不包括(　　)。