银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务 ( ) 。

admin2012-08-09 50

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务 ( ) 。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和客户交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A，B，C，D，E

解析金融机构反洗钱义务的主要内容包括建立反洗钱内部控制制度；设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；建立客户身份识别制度；建立客户身份资料和交易记录保存制度；建立大额交易和可疑交易报告制度；开展反洗钱培训和宣传工作等。因此ABCDE全部正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行业从业人员行为的说法，错误的有()。

下列关于基金赎回的说法，错误的是()。

以下对于设立基金管理公司应具备的条件正确的是()。

期货交易的主要制度包括()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

期货交易所履行下列()职责。

中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括()。

()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。

在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的(　　)。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

女，40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天，巩膜黄染1天。查体：T390℃，P100次／分，右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显，肝区叩击痛阳性。血WBC18．2×109／L，N0．85。B超示胆囊及胆总管结石。该患者最可能感染的致病菌是

Aftertheydiscussedthematterindetail,theycametoanunderstanding.

—CouldyoupleasetellmehowcanIgettothepostoffice?—GostraightaheadAttheendofthisroad,you’seethehospital__

参与调节氧化磷酸化作用的重要激素是

下列各项中，与一氧化碳中毒无关的临床表现是

医学行为动机和效果之间的关系，正确的是

在我国，狭义上的法律概念涵盖了()制定的规范性文件

收集调查资料需要根据本调查区域需要收集与调查要求有关的其他地类资料，如，农业结构调整，土地承包，新建的水库、机场、港口、铁路、公路、住宅区、高尔夫球场、休闲度假村等大型建设用地的()等资料。

影响中学生心理健康的因素有()。

WhowasthefirstgreatprosestylistofAmericanromanticism?

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下列关于银行业从业人员行为的说法，错误的有()。

下列关于基金赎回的说法，错误的是()。

以下对于设立基金管理公司应具备的条件正确的是()。

期货交易的主要制度包括()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

期货交易所履行下列()职责。

中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括()。

()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。

在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的( )。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

女，40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天，巩膜黄染1天。查体：T390℃，P100次／分，右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显，肝区叩击痛阳性。血WBC18．2×109／L，N0．85。B超示胆囊及胆总管结石。该患者最可能感染的致病菌是

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参与调节氧化磷酸化作用的重要激素是

下列各项中，与一氧化碳中毒无关的临床表现是

医学行为动机和效果之间的关系，正确的是

在我国，狭义上的法律概念涵盖了()制定的规范性文件

收集调查资料需要根据本调查区域需要收集与调查要求有关的其他地类资料，如，农业结构调整，土地承包，新建的水库、机场、港口、铁路、公路、住宅区、高尔夫球场、休闲度假村等大型建设用地的()等资料。

影响中学生心理健康的因素有()。

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在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的(　　)。