反洗钱的主要制度不包括( )。

admin2017-10-16 22

问题反洗钱的主要制度不包括( )。

选项 A、员工身份资料制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

答案A

解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

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风险管理

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