客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

admin2012-03-31 28

问题客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

选项 A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、恐怖活动犯罪
E、金融诈骗犯罪

答案A,B,C,D,E

解析客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务进行洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WUJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行风险控制应实现的目标有()。

商业银行内部控制包括的主要要素有()。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。

《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()

个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。()

公共性质论认为银行业是特殊的行业，会影响到整个国民体系的安危。具有公共性质，需要接受()的监督。

点揉()与四神聪穴能提升阳气，提高记忆力。

我国现阶段采用的围生期范围是指()

关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是()。

内地企业在香港创业板发行与上市，股东人数方面要求是(　　)。

资金成本率的测算方法有()。

支票上的金额可以由出票人授权补记,未补记的支票,不得使用。()

纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按月加收滞纳税款万分之五的滞纳金。()

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行风险控制应实现的目标有()。

商业银行内部控制包括的主要要素有()。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。

《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()

个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。()

公共性质论认为银行业是特殊的行业，会影响到整个国民体系的安危。具有公共性质，需要接受()的监督。

点揉()与四神聪穴能提升阳气，提高记忆力。

我国现阶段采用的围生期范围是指()

关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是()。

内地企业在香港创业板发行与上市，股东人数方面要求是( )。

资金成本率的测算方法有()。

支票上的金额可以由出票人授权补记,未补记的支票,不得使用。()

纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按月加收滞纳税款万分之五的滞纳金。()

内地企业在香港创业板发行与上市，股东人数方面要求是(　　)。