客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

admin2012-03-31 67

问题客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

选项 A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、恐怖活动犯罪
E、金融诈骗犯罪

答案A,B,C,D,E

解析客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务进行洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是()。

商业银行建立清晰的声誉风险管理流程主要包括()。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

商业银行的()是商业银行为实现经营管理目标，通过制订并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是()。

专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下列说法正确的有(　　　)。

商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除(　　　)。

目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为()。

试述中国革命只能走农村包围城市武装夺取政权的道路。

A．绿色标牌B．蓝色标牌C．红色标牌D．黄色标牌在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理其他企业退回的药品应挂

关于工程监理费的计算方法，表述正确的是(　　)。

城市建设用地包括规划期限内城市建设用地的发展规模、发展方向，根据建设用地评价确定的()，城市各类园林和绿地的具体布局。

具有结构轻、可预制拼装并快速施工等优点的挡土墙是()

下列纠偏措施中，不属于组织措施的是(　　)。

在经营者拥有的业务能力中，核心能力是()。

财务管理中的风险是指企业在各项财务活动中，由于各种难以预料或无法控制的因素作用，使企业的实际收益与必要收益发生背离，从而蒙受经济损失的可能性。()

调查法

以下属于2021年我国发生的新闻有()。

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是()。

商业银行建立清晰的声誉风险管理流程主要包括()。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

商业银行的()是商业银行为实现经营管理目标，通过制订并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是()。

专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下列说法正确的有( )。

商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。

目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为()。

试述中国革命只能走农村包围城市武装夺取政权的道路。

A．绿色标牌B．蓝色标牌C．红色标牌D．黄色标牌在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理其他企业退回的药品应挂

关于工程监理费的计算方法，表述正确的是( )。

城市建设用地包括规划期限内城市建设用地的发展规模、发展方向，根据建设用地评价确定的()，城市各类园林和绿地的具体布局。

具有结构轻、可预制拼装并快速施工等优点的挡土墙是()

下列纠偏措施中，不属于组织措施的是( )。

在经营者拥有的业务能力中，核心能力是()。

财务管理中的风险是指企业在各项财务活动中，由于各种难以预料或无法控制的因素作用，使企业的实际收益与必要收益发生背离，从而蒙受经济损失的可能性。()

调查法

以下属于2021年我国发生的新闻有()。

专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下列说法正确的有(　　　)。

商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除(　　　)。

关于工程监理费的计算方法，表述正确的是(　　)。

下列纠偏措施中，不属于组织措施的是(　　)。