首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员应当了解客户,不得( )。
银行业从业人员应当了解客户,不得( )。
admin
2009-05-21
59
问题
银行业从业人员应当了解客户,不得( )。
选项
A、了解客户资金调拨的用途
B、为客户开立匿名账户
C、了解客户的风险承受能力
D、了解客户的业务状况
答案
B
解析
根据“了解客户”原则的要求,银行业从业人员应当了解A、C、D选项所列的客户情况。B选项的行为违反了《反洗钱法》的有关规定,属于违规操作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WmtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员,下列说法中,错误的是()。
期货交易的保证金制度规定,保证金比率为买卖期货合约价值的()。
货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品,它主要投资于()。
商业银行的每个网点在同二会计年度内不得与超过()家保险公司开展保险业务合作。
债券发行者不能按照约定的期限和金额偿还本金和支付利息的风险是()。
我国理财师队伍发展状况的特征不包括()。
公司制私募基金和信托制私募基金的区别有()。
中国银行业监督管理委员会成立的目的在于:()。
要约一经发出便不可撤回,除非经法院裁定方可撤回。()
随机试题
结核性脑膜炎的病理改变最明显处在
女性,43岁,G1P1,因月经过多继发贫血2年。妇科检查:宫颈轻度糜烂,子宫如孕3个月大小,凹凸不平,双附件正常。最可能的诊断是
房地产价格指数是反映一定时期内房地产价格变动趋势和程度的相对数。()
当计算居住区规划总用地时,“其他用地”内包括“外围道路”面积在内。请问应算至外围道路的何处?[2000-20]
某工程主要设备的采购合同价为850万元,签订合同时原料的基本物价指数110%,行业人工成本指数为105%,管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的15%、65%、20%,当设备交付时原料的物价指数为105%,行业人工成本指数为110%,则该设备的动态
债的发生根据有()。
激励的方法有()。
戊公司是一家以软件研发为主要业务的上市公司,其股票于2013年在我国深圳证券交易所创业板上市交易。戊公司有关资料如下:资料一:X是戊公司下设的一个利润中心,2016年X利润中心的营业收入为600万元,变动成本为400万元,该利润中心负责人可控的固定成本为
采用权益法核算长期股权投资时,对于被投资企业因可供出售金融资产公允价值变动影响资本公积增加,期末因该事项投资企业应按所拥有的表决权资本的比例计算应享有的份额,将其计入()。
Accordingtothepassage,whatweredogstrainedforinthepast?
最新回复
(
0
)