按照我国反洗钱法律、法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )

admin2021-04-28 21

问题按照我国反洗钱法律、法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，若发现交易可疑的，有九类大额交易可以免予报告。所以，题中“只要是大额交易，都应当报告”的说法是错误的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/X1AM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)