根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2020-04-27 43

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A，B，D

解析除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/X6BM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最大。在营运杠杆较低的行业，这一情况更为严重。()[2010年5月真题]

关于贷款抵押物管理，下列表述错误的是()。[2014年6月真题]

商业银行的普通准备金可以计入其资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过其加权风险资产的()，超过部分不再计入。[2010年5月真题]

银行一般向借款人提供的贷款额会高于或等于抵押物的评估值，同时受抵押贷款率范围的限制。()

国际会计标准委员会于1991年对公允价值法所作的定义是：在非强制变现的情况下，贷款按买卖双方自主协商的价格所确定的价值。公允价值就是市场价格。()

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置()。

银行监管中，采取市场准入的主要目的有()。

货币政策的最终目标中，失业率与通货膨胀负相关。()

下列不属于必需脂肪酸的是()

计算定积分∫13｜x2一4｜dx．

关于表层巩膜炎的治疗，下列说法错误的是

肛瘘的挂线疗法由何人创始：

20岁，孕妇，GlPO，末次月经记不清。产科检查：宫高34cm(宫底于剑突下2横指)，胎头人盆，胎心位于脐右下方。确定胎儿安危最简便而准确的方法是

局麻药中毒时，发生惊厥的主要机制是()。

现金流量图的绘制中，箭线与时间轴的交点即为()。

纳税人尚未核发土地使用证书的，其缴纳城镇土地使用税的计税依据为()。

根据我国《土地增值税暂行条例》及其实施细则的规定,下列各项中,在计算土地增值税额时可以从转让房地产取得的收入中扣除的项目有()。

1949年中华人民共和国成立，独立、自主的新中国的诞生，为戏剧艺术获得大发展提供了极好的条件。下列全部是新中国成立后所创作的话剧的一组是（　　）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最大。在营运杠杆较低的行业，这一情况更为严重。()[2010年5月真题]

关于贷款抵押物管理，下列表述错误的是()。[2014年6月真题]

商业银行的普通准备金可以计入其资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过其加权风险资产的()，超过部分不再计入。[2010年5月真题]

银行一般向借款人提供的贷款额会高于或等于抵押物的评估值，同时受抵押贷款率范围的限制。()

国际会计标准委员会于1991年对公允价值法所作的定义是：在非强制变现的情况下，贷款按买卖双方自主协商的价格所确定的价值。公允价值就是市场价格。()

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置()。

银行监管中，采取市场准入的主要目的有()。

货币政策的最终目标中，失业率与通货膨胀负相关。()

下列不属于必需脂肪酸的是()

计算定积分∫13｜x2一4｜dx．

关于表层巩膜炎的治疗，下列说法错误的是

肛瘘的挂线疗法由何人创始：

20岁，孕妇，GlPO，末次月经记不清。产科检查：宫高34cm(宫底于剑突下2横指)，胎头人盆，胎心位于脐右下方。确定胎儿安危最简便而准确的方法是

局麻药中毒时，发生惊厥的主要机制是()。

现金流量图的绘制中，箭线与时间轴的交点即为()。

纳税人尚未核发土地使用证书的，其缴纳城镇土地使用税的计税依据为()。

根据我国《土地增值税暂行条例》及其实施细则的规定,下列各项中,在计算土地增值税额时可以从转让房地产取得的收入中扣除的项目有()。

1949年中华人民共和国成立，独立、自主的新中国的诞生，为戏剧艺术获得大发展提供了极好的条件。下列全部是新中国成立后所创作的话剧的一组是（ ）。

1949年中华人民共和国成立，独立、自主的新中国的诞生，为戏剧艺术获得大发展提供了极好的条件。下列全部是新中国成立后所创作的话剧的一组是（　　）。