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（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2013-07-29
15
问题
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XLjM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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