（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2013-07-29 11

问题（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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