2. 财经
  3. 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-03-12  78
问题 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是(    )。
选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法
答案D
解析 根据《刑法》第。191条的规定，有下列行为之一的，为洗钱罪：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
所以，本题中的A、B、C三个选项均属于洗钱行为，因此，说法不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XNkM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)