银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-03-12 26

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析根据《刑法》第。191条的规定，有下列行为之一的，为洗钱罪：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
所以，本题中的A、B、C三个选项均属于洗钱行为，因此，说法不正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在现金、消费和债务管理中，家庭紧急预备金的储存形式包括()。

《商业银行理财产品销售管理办法》对理财产品宣传销售文本的规定包括()。

一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是()。

某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。

假定刘先生当前投资某项目，期限为3年。第一年年初投资100000元，第二年年初又追加投资50000元，年要求回报率为10%，那么他在3年内每年末至少收回()元才是盈利的。

当客户对商业银行的理财产品的风险产生疑虑而进一步向从业人员深究时，从业人员应当本着()的原则回答客户的问题。

国务院监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起()个月内，作出批准或不批准的决定。

金融市场可分为有形市场和无形市场。两个市场最明显的区别是()。

公募基金定期披露的报告包括()。Ⅰ．月度报告Ⅱ．季度报告Ⅲ．半年度报告Ⅳ．年度报告

WhichofthefollowingdescriptionsofThomasHardyiswrong?()

男孩，15岁。急起畏寒、发热2天，伴精神萎靡、烦躁不安。查体：全身皮肤黏膜有广泛的瘀点、瘀斑，脑膜刺激征阴性。血象：WBC20．0×109／L，NO．90，LO．10。为快速诊断提供依据，应做哪项检查

施工资源管理任务中，“确定资源的选择”不包括(　　)工作。

(　　)使得每项工程都要根据实际情况制定健康安全与环境管理计划。

个人银行储蓄账户既可以办理现金存取业务，也可以办理转账结算业务。()

旅游团北戴河时，一游客提出希望单独划船出海，导游员应()

Withoutcomputers,muchoftheadvancedtechnology______.

MediaSelectionforAdvertisementsA)Afterdeterminingthetargetaudienceforaproductorservice,advertisingagenciesmusts

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