银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-03-12 52

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析根据《刑法》第。191条的规定，有下列行为之一的，为洗钱罪：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
所以，本题中的A、B、C三个选项均属于洗钱行为，因此，说法不正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在综合理财服务活动中，由银行决定投资方向和方式并进行投资和资产管理。()

根据投资目标的不同，基金可分为成长型基金、收入(收益)型基金和平衡型基金三类，其中成长型基金的特征是()。

根据客户的年龄和风险承受能力，将一部分资产投资于风险型资产，另一部分资产以银行存款、国债等安全型资产持有，这在投资规划中称为()。

现金管理中的可变现资产不包括()。

商业银行应建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，这些行为包括()。

证券投资基金可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金，是根据()。

在我国，封闭式基金主要采用网下发行方式。()

综合理财规划是“线”性的，而单项目标理财规划考虑的是“面”。()

单利和复利的区别在于()。

安全监督管理部门应建立重大危险源宏观监控，实施重大危险源的监控与管理。

会计档案销毁后，应由()在销毁清册上签名或盖章。

按照《2000年通则》的规定，以FOBST贸易术语的变形成交，买卖双方风险的划分界限是()。

下列各项能够体现通信产业范围经济性的有()。

某重要的国有资本控股公司转让部分国有资产，该转让可能致使国家对该企业不再具有控股地位。根据企业国有资产法律制度的规定，下列说法正确的有()。

关于骨纤维异常增生症的X线表现，哪项是正确的()。

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系作为马克思主义中国化的两大理论成果，它们所坚持的依然是马克思主义的基本原理。具体体现在，它们都坚持

Wemaylookattheworldaroundus,butsomehowwemanagenottoseeituntilwhateverwe’vebecomeusedtosuddenlydisappears.

A、Askthesecretaryaboutthememo.B、Talktohisfriendsaboutthesecret.C、Readthememotogetthetruth.D、Takeabunchof

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在综合理财服务活动中，由银行决定投资方向和方式并进行投资和资产管理。()

根据投资目标的不同，基金可分为成长型基金、收入(收益)型基金和平衡型基金三类，其中成长型基金的特征是()。

根据客户的年龄和风险承受能力，将一部分资产投资于风险型资产，另一部分资产以银行存款、国债等安全型资产持有，这在投资规划中称为()。

现金管理中的可变现资产不包括()。

商业银行应建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，这些行为包括()。

证券投资基金可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金，是根据()。

在我国，封闭式基金主要采用网下发行方式。()

综合理财规划是“线”性的，而单项目标理财规划考虑的是“面”。()

单利和复利的区别在于()。

安全监督管理部门应建立重大危险源宏观监控______，实施重大危险源的______监控与管理。

会计档案销毁后，应由()在销毁清册上签名或盖章。

按照《2000年通则》的规定，以FOBST贸易术语的变形成交，买卖双方风险的划分界限是()。

下列各项能够体现通信产业范围经济性的有()。

某重要的国有资本控股公司转让部分国有资产，该转让可能致使国家对该企业不再具有控股地位。根据企业国有资产法律制度的规定，下列说法正确的有()。

关于骨纤维异常增生症的X线表现，哪项是正确的()。

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系作为马克思主义中国化的两大理论成果，它们所坚持的依然是马克思主义的基本原理。具体体现在，它们都坚持

Wemaylookattheworldaroundus,butsomehowwemanagenottoseeituntilwhateverwe’vebecomeusedtosuddenlydisappears.

A、Askthesecretaryaboutthememo.B、Talktohisfriendsaboutthesecret.C、Readthememotogetthetruth.D、Takeabunchof

安全监督管理部门应建立重大危险源宏观监控，实施重大危险源的监控与管理。