首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
admin
2017-11-27
32
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
选项
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、伪造商业票据
E、走私
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XSIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行对不良个人汽车贷款进行管理时.不恰当的做法是()。
我国规模最大的个人贷款产品为()。[2014年6月真题]
沈阳市民李某一家最近购买了一套总价40万元的新房,首付10万元,商业贷款30万元,期限20年,年利率6%。根据上述材料,回答下列4个小题。李某可以选择等额本金还款法与等额本息还款法中的一种,两者相比()。
个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付,下列()情形的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人的自主支付方式。
个人征信系统是我国社会信用体系的重要基础设施,是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。
商业银行在对客户供应阶段分析中,错误的是()。[2014年6月真题]
下列选项中,应计入企业现金流量表的是()。
客户经理在与客户面谈以后,应当进行内部意见反馈,使下一阶段工作顺利开展。这一原则适用于每次业务面谈。()
行政复议机关是指依照法律规定,有权受理行政复议的申请,依法对被申请的行政行为进行合法性、适当性审查并作出裁决的行政机关。()
商业银行开展金融创新活动,应遵守法律、行政法规和规章的规定,因此应坚持()。
随机试题
患者,女,40岁。烦渴多饮,口干舌燥,尿频量多,舌边尖红苔薄黄,脉洪数。其治法是
粗颗粒含量较多的土是填筑路堤的良好材料。()
案例一一般资料:求助者,女性,28岁,中学教师。案例介绍:求助者由于与丈夫发生矛盾,烦躁、失眠三个多月。下面是心理咨询师与求助者之间的一段咨询对话。心理咨询师:您好!请问我能为您提供什么帮助呢?求助者:我最
下列各组向量中满足a//b的是().
斗鸡博弈强调的是,如何在博弈中采用妥协的方式取得利益。如果双方都换位思考,它们可以就补偿进行谈判,最后造成以补偿换退让的协议,问题就解决了。博弈中经常有妥协,双方能换位思考就可以较容易地达成协议。考虑自己得到多少补偿才愿意退,并用自己的想法来理解对方。只从
下列说法中错误的是()。 Ⅰ程序中断过程是由硬件和中断服务程序共同完成的 Ⅱ在每条指令的执行过程中,每个总线周期要检查一次有无中断请求 Ⅲ检测有无DMA请求,一般安排在一条指令执行过程的末尾 Ⅳ中断服务程序的
容量为64块的Cache采用组相联方式映像,字块大小为128个字,每4块为一组。若主存容量为4096块,且以字编址,那么主存地址应为(7)位,主存区号应为(8)位。
VisualBasic控件一般都规定一个默认属性,在引用这样的属性时,只写对象名而不必给出属性名。默认属性为Caption的控件是
在社交媒体上晒照之前,或许我们都会用一款应用来一键磨皮,放大双眼,加长睫毛以及丰满唇行。【T1】只需在手机上轻点几下,我们便能轻松地向全世界展现“最好”的自己。(tap)然而,这么做的问题在于,简单地修图去掉自身瑕疵的同时,我们也改变了看待自己的方式。【T
Theywerewaitingforasightofthemoviestarspassingby.
最新回复
(
0
)