下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 17

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XSjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2007年1月举行的全国金融工作会议提出的政策性银行改革原则是(　　)。

银行资本的作用不包括(　　)。

下列说法正确的是(　　)。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

货币政策的“三大法宝”不包括()。

中长期公司贷款业务中，以下哪种贷款居多()

利率违规行为的表现形式有()。

储蓄业务应遵循的原则()。

下列规定了存款期限的存款业务有()项。①单位活期存款②单位定期存款③个人通知存款④个人存本取息存款⑤定活两便储蓄存款⑥教育储蓄存款

教育储蓄存款属于()定期储蓄存款。

关于水运工程工程量计算规则的说法，正确的有()。

在JavaWeb应用程序中，下列()选项中的代码能够正确实现使用数据源（DataSource）获取数据库连接对象（数据源名称为dsname）。//可以使用连接池，提高性能

骨龄测定，1岁以内应摄取

长江运输公司因不能清偿到期债务被申请破产，法院在受理破产申请后，发生了一些费用和债务，关于这些费用和债务说法错误的是：()

应收账款系统初始化必须录入期初数据，这些数据往往要按单据种类分别录入，其中，应收单据主要有()。

在国际收支中，资本项目一般分为(　　)。

“八大山人”是指()。

(2011)《学记》中提出“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”。这体现了()的教学原则。

【B1】【B7】

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2007年1月举行的全国金融工作会议提出的政策性银行改革原则是( )。

银行资本的作用不包括( )。

下列说法正确的是( )。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

货币政策的“三大法宝”不包括()。

中长期公司贷款业务中，以下哪种贷款居多()

利率违规行为的表现形式有()。

储蓄业务应遵循的原则()。

下列规定了存款期限的存款业务有()项。①单位活期存款②单位定期存款③个人通知存款④个人存本取息存款⑤定活两便储蓄存款⑥教育储蓄存款

教育储蓄存款属于()定期储蓄存款。

关于水运工程工程量计算规则的说法，正确的有()。

在JavaWeb应用程序中，下列()选项中的代码能够正确实现使用数据源（DataSource）获取数据库连接对象（数据源名称为dsname）。//可以使用连接池，提高性能

骨龄测定，1岁以内应摄取

长江运输公司因不能清偿到期债务被申请破产，法院在受理破产申请后，发生了一些费用和债务，关于这些费用和债务说法错误的是：()

应收账款系统初始化必须录入期初数据，这些数据往往要按单据种类分别录入，其中，应收单据主要有()。

在国际收支中，资本项目一般分为( )。

“八大山人”是指()。

(2011)《学记》中提出“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”。这体现了()的教学原则。

【B1】【B7】

2007年1月举行的全国金融工作会议提出的政策性银行改革原则是(　　)。

银行资本的作用不包括(　　)。

下列说法正确的是(　　)。

在国际收支中，资本项目一般分为(　　)。