下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 24

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XSjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于无权代理的叙述错误的是(　　)。

最常见的洗钱方式有()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

办理肉类等国家专项储备贷款属于中国农业银行的业务范围。()

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

票据的融资作用主要是通过()来实现的。

元权代理的构成要件为()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

存单关系效力认定的要件有()。

下图是中国老龄化系数分布图由图中看出哪几部分的老龄化系数最大?

电子邮件是__________。()

根据法律规定，下列哪些个人所得可以免征个人昕得税?（）

引起房地产价格上升的原因主要有()。

与项目环评相比，规划环评的现状分析与评价更重视()。

对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12．000m。N点为待测点，安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4．500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3．500m，则N点高程为()m。

所谓为人师表是指教师要在各方面都成为学生和社会上人们效法的表率、榜样和楷模。这一涵义是由()决定的。

【B1】【B15】

Americawasoptimisticalmostasamatterofofficialdoctrinerightfrommeoutset.Anyonesettinguparepublicinthe1770sh

Normallyastudentmustattendacertainnumberofcoursesinordertograduate,andeachcoursewhichheattendsandgiveshim

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于无权代理的叙述错误的是( )。

最常见的洗钱方式有()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

办理肉类等国家专项储备贷款属于中国农业银行的业务范围。()

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

票据的融资作用主要是通过()来实现的。

元权代理的构成要件为()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

存单关系效力认定的要件有()。

下图是中国老龄化系数分布图由图中看出哪几部分的老龄化系数最大?

电子邮件是__________。()

根据法律规定，下列哪些个人所得可以免征个人昕得税?（）

引起房地产价格上升的原因主要有()。

与项目环评相比，规划环评的现状分析与评价更重视()。

对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12．000m。N点为待测点，安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4．500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3．500m，则N点高程为()m。

所谓为人师表是指教师要在各方面都成为学生和社会上人们效法的表率、榜样和楷模。这一涵义是由()决定的。

【B1】【B15】

Americawasoptimisticalmostasamatterofofficialdoctrinerightfrommeoutset.Anyonesettinguparepublicinthe1770sh

Normallyastudentmustattendacertainnumberofcoursesinordertograduate,andeachcoursewhichheattendsandgiveshim

下列关于无权代理的叙述错误的是(　　)。