下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 30

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行针对消费者(如政府、企业或个人)的具体情况，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品是(　　)。

行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的(　　)。

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为是()。

金融市场发展对商业银行的促进作用不包括()。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。()

新中国第一家信托投资公司是()。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

信用证业务的特点不包括()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

下列哪些人物形象出自晚清谴责小说（）

电视台、电台和报纸记者的“街头拦人”调查，所采用的抽样方法是()

刺激性气体的刺激反应，不包括

经国家执业医师资格考试，取得执业医师资格的，可以申请注册，受理机构是（）

设备工程其他费用的组成部分不包括(　　)。

钳工一般是由工人手持工具对工件进行加工,下列选项属于其主要内容的是()。

玻璃幕墙的光反射并不能造成光污染。()

Habitsareafunnything.Wereachforthemmindlessly,settingourbrainsonauto-pilotandrelaxingintotheunconsciouscomfo

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行针对消费者(如政府、企业或个人)的具体情况，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品是( )。

行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的( )。

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为是()。

金融市场发展对商业银行的促进作用不包括()。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。()

新中国第一家信托投资公司是()。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

信用证业务的特点不包括()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

下列哪些人物形象出自晚清谴责小说（）

电视台、电台和报纸记者的“街头拦人”调查，所采用的抽样方法是()

刺激性气体的刺激反应，不包括

经国家执业医师资格考试，取得执业医师资格的，可以申请注册，受理机构是（）

设备工程其他费用的组成部分不包括( )。

钳工一般是由工人手持工具对工件进行加工,下列选项属于其主要内容的是()。

玻璃幕墙的光反射并不能造成光污染。()

Habitsareafunnything.Wereachforthemmindlessly,settingourbrainsonauto-pilotandrelaxingintotheunconsciouscomfo

商业银行针对消费者(如政府、企业或个人)的具体情况，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品是(　　)。

行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的(　　)。

设备工程其他费用的组成部分不包括(　　)。