下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 34

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

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《汽车贷款管理办法》规定，贷款人发放自用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的(　　)。

汇款业务是指银行接受客户的委托，通过银行间的资金划拨、清算、通汇网络，将款项汇往收款方的一种结算方式，主要有()。

银监会提出的具体监管目标是()。

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上属于大额交易。

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

商业银行的“三性”目标不包括()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”，王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

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单笔或者当日累计人民币交易()万元以上属于大额交易。

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

商业银行的“三性”目标不包括()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”，王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

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2006年5月loEl，中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《信息网络传播权保护条例(草案)》，自2006年7月1日起施行。该条例根据()而定。

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