以下对金融犯罪主观方面的表述，不正确的有( )。

admin2013-05-14 40

问题以下对金融犯罪主观方面的表述，不正确的有( )。

选项 A、在主观方面，有价证券诈骗罪只能由故意构成。如果行为人因过失而使用有价证券，如不知是伪造、变造证券而使用，则不构成犯罪
B、在主观方面，违法票据承兑、付款、保证罪一般是故意的，也可能是过失，对造成重大损失的，行为人不需要明确认识到
C、在主观方面，洗钱罪一般是故意的，但即使行为人在不知是非法所得的情况下参与洗钱，若造成重大损失的，也构成洗钱罪
D、在主观方面，非法出具金融票证罪是故意的，即明知违反规定而出具金融票据的行为

答案C

解析没有故意，不知情的情况下，不构成洗钱罪。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XukM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

以下对金融犯罪主观方面的表述，不正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

各资产收益的相关性()影响组合的预期收益，()影响组合的风险。

国务院证券监督管理机构应当自受理基金募集申请之日起()个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定和审慎监管原则进行审查，作出核准或不予核准的决定，并通知申请人。

商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列说法不正确的是()。

商业银行在向客户销售理财产品前，应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，通过电子邮件等手段对客户的产品适合度进行评估，并由客户对评估结果签字确认。()

综合理财计划按照服务对象的不同，分为私人银行业务和理财计划。()

我国的国债专指(　　)代表中央政府发行的国家公债。

我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，目前年度总额为每人每年等值()。

从赎回角度看，在我国金融市场中，下列流动性最高的是()。

组合投资类理财产品为间歇式销售方式。()

实物黄金业务的流程是()。①将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员②收取或代保管黄金产品、成交单及发票③填写实物黄金购买申请表④客户选择开办实物黄金的网点办理业务

_______的好处在于使每一层实现一种相对独立的功能。()

患者，男性，68岁，半个月前因“脑梗死”导致右侧肢体活动不利，患者伴高血压(m级，极高危)病史10余年，冠心病、糖尿病5年，现康复科治疗。关于冠心病患者的康复，说法不正确的是

泄泻气阴两伤变证证见（　　）。泄泻阴竭阳脱变证证见（　　）。

市政公用工程常常处于城镇区域，因而必须在施工组织设计中贯彻（）管理。

根据国际生产折中理论，如果企业同时具备所有权优势、区位优势与内部化优势，企业最适合采用的国际化经营方式是()。(2015年)

素质教育与应试教育的区别具体表现在()。①对教育目的的认识不同②面向的教育对象不同③选学的教育内容不同④教育评价的标准不同⑤运用的教学方法不同

A．条件(1)充分，但条件(2)不充分。B．条件(2)充分，但条件(1)不充分。C．条件(1)和条件(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分。D．条件(1)充分，条件(2)也充分。E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和

C++对C语言作最大的改进是(　　)。

Grown-ups,asanychildwilltellyou,aremonstroushypocrites,especiallywhenitcomestotelevision.Itistotaketheirmin

A、Oneofherteachersrecommendedhertodoit.B、Oneofherfriendsintroducedittoher.C、Shegotitthroughanoticenearth

以下对金融犯罪主观方面的表述，不正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

各资产收益的相关性()影响组合的预期收益，()影响组合的风险。

国务院证券监督管理机构应当自受理基金募集申请之日起()个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定和审慎监管原则进行审查，作出核准或不予核准的决定，并通知申请人。

商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列说法不正确的是()。

商业银行在向客户销售理财产品前，应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，通过电子邮件等手段对客户的产品适合度进行评估，并由客户对评估结果签字确认。()

综合理财计划按照服务对象的不同，分为私人银行业务和理财计划。()

我国的国债专指( )代表中央政府发行的国家公债。

我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，目前年度总额为每人每年等值()。

从赎回角度看，在我国金融市场中，下列流动性最高的是()。

组合投资类理财产品为间歇式销售方式。()

实物黄金业务的流程是()。①将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员②收取或代保管黄金产品、成交单及发票③填写实物黄金购买申请表④客户选择开办实物黄金的网点办理业务

_______的好处在于使每一层实现一种相对独立的功能。()

患者，男性，68岁，半个月前因“脑梗死”导致右侧肢体活动不利，患者伴高血压(m级，极高危)病史10余年，冠心病、糖尿病5年，现康复科治疗。关于冠心病患者的康复，说法不正确的是

泄泻气阴两伤变证证见（ ）。泄泻阴竭阳脱变证证见（ ）。

市政公用工程常常处于城镇区域，因而必须在施工组织设计中贯彻（）管理。

根据国际生产折中理论，如果企业同时具备所有权优势、区位优势与内部化优势，企业最适合采用的国际化经营方式是()。(2015年)

素质教育与应试教育的区别具体表现在()。①对教育目的的认识不同②面向的教育对象不同③选学的教育内容不同④教育评价的标准不同⑤运用的教学方法不同

A．条件(1)充分，但条件(2)不充分。B．条件(2)充分，但条件(1)不充分。C．条件(1)和条件(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分。D．条件(1)充分，条件(2)也充分。E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和

C++对C语言作最大的改进是( )。

Grown-ups,asanychildwilltellyou,aremonstroushypocrites,especiallywhenitcomestotelevision.Itistotaketheirmin

A、Oneofherteachersrecommendedhertodoit.B、Oneofherfriendsintroducedittoher.C、Shegotitthroughanoticenearth

我国的国债专指(　　)代表中央政府发行的国家公债。

泄泻气阴两伤变证证见（　　）。泄泻阴竭阳脱变证证见（　　）。

C++对C语言作最大的改进是(　　)。