首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有:( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有:( )。
admin
2021-04-28
77
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有:( )。
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、建立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YEAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该()。
国家开发银行成立于()年。
商业银行创新中,最经常、最普遍、最重要的内容是()。
()是指商业银行发行的带有一定股本性质,又带有一定债务性质的资本工具。
货币经纪公司不得从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪业务。()
下列()方式不属于银行业金融机构的重组方式。
中长期公司贷款业务中,以()居多。
下面属于股东大会职责的有()。
对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。
随机试题
Internet的软件包括
简述物流要素集成原理的内容。
护理手部感染的预期目标是()
不符合躁狂发作的症状表现有
【2014年第116题】如图3-204所示多跨静定梁,A支座处左侧截面剪力及弯矩分别为:
为节省投资、减少工程量,除用户有特殊要求外,一般工程宜采用()巡查方式。
根据技术分析切线理论,就重要性而言,()
结合材料回答问题:2015年1月1日,新环保法正式实施。2月底,环保部相关部门公开约谈L市主要领导。作为新环保法实施后第一个被约谈城市,L市的污染经媒体曝光后引发全国关注。重压之下,L市对57家污染大户紧急停产整顿,对412家重点污染企业限期限产
下面属于白盒测试方法的是
Readthefollowingpassageandchoosethebestwordforeachspace.Forquestions26~45,markoneletterA,B,CorDonthe
最新回复
(
0
)