建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 44

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定的计息方式有()。

对擅自提高存款利率的金融机构，辖区内人民银行()。

即期外汇交易是指成交当日办理实际货币交割的外汇交易。()

以下说法不正确的是()。

备用信用证与其他信用证相比，描述错误的是()。

下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是()。

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有()。

中国金融期货交易所于()在上海成立。

自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消除。

以下各罪主体中，与其他几项主体不同的是()。

正常人触觉语颤的生理差异为()

下列对间歇热的叙述正确的是

冬季，某猪场引种1周后，部分引入母猪体温41～42℃，厌食。流产，腹部和后肢皮肤发紫，并迅速传播至全场，抗生素治疗无效，与疫情密切相关的因素是

肾盂肾炎最常见的感染途径是

A．全蝎B．牛黄C．海螵蛸D．蟾蜍E．羚羊角具有“乌金衣”特征的药材是()

债务人将合同义务全部或者部分转移给第三人的，的应当(　　)。

幼儿园的双重任务是指幼儿园对幼儿实施保育和教育以及()。

根据《专利法》的规定，下列关于专利强制许可的表述，错误的是()。

Inthepast,theParkServicefocusedonmakingthebigscenicparksmore【21】andcomfort-ablefortourists.Roadswerepavedto

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

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《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定的计息方式有()。

对擅自提高存款利率的金融机构，辖区内人民银行()。

即期外汇交易是指成交当日办理实际货币交割的外汇交易。()

以下说法不正确的是()。

备用信用证与其他信用证相比，描述错误的是()。

下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是()。

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有()。

中国金融期货交易所于()在上海成立。

自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消除。

以下各罪主体中，与其他几项主体不同的是()。

正常人触觉语颤的生理差异为()

下列对间歇热的叙述正确的是

冬季，某猪场引种1周后，部分引入母猪体温41～42℃，厌食。流产，腹部和后肢皮肤发紫，并迅速传播至全场，抗生素治疗无效，与疫情密切相关的因素是

肾盂肾炎最常见的感染途径是

A．全蝎B．牛黄C．海螵蛸D．蟾蜍E．羚羊角具有“乌金衣”特征的药材是()

债务人将合同义务全部或者部分转移给第三人的，的应当( )。

幼儿园的双重任务是指幼儿园对幼儿实施保育和教育以及()。

根据《专利法》的规定，下列关于专利强制许可的表述，错误的是()。

Inthepast,theParkServicefocusedonmakingthebigscenicparksmore【21】andcomfort-ablefortourists.Roadswerepavedto

债务人将合同义务全部或者部分转移给第三人的，的应当(　　)。