建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 19

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于我国商业银行核心资本的项目是：()。

按融资方式划分，金融工具可分为直接融资工具和间接融资工具。下列属于直接融资工具的是()。

下列关于银行远期外汇交易的说法错误的是()。

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

国内联行清算中，跨系统往来的资金清算必须通过中国人民银行办理。()

下列不属于我国大型商业银行的有()。

按照支取方式不同对对公存款进行分类，不包括()。

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。

我国对存款利率的法律管制的主要内容包括()。

在贪污罪犯罪中,国有资产不占据主体地位或控股地位的,但侵占、窃取、骗取明确属于国有资产的公共财产的,可以不成立本罪。()

总结；概要n．s________

有“司眼睑开合”功能的经脉是

A、确认为假药B、确认为劣药C、按假药论处D、按劣药论处某药厂用维生素D冒充阿法骨化醇销售

根据《环境影响评价技术导则一总纲》，工程分析时需要做哪些平衡。（）

对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位应采用高潮累积频率()的潮位。

对于危险源中的危险因素和有害因素的描述正确的是(　　)。

NASAisreleasingseveralimagestakenbytheHubbleSpaceTelescope,whichistheclosestyetlookattheredplanet.Altogethe

设X～N(2，σ2)，其分布函数为F(x)，则对于任意实数a，有()．

Ascientistwhowantstopredictthewayinwhichconsumerswillspendtheirmoneymuststudyconsumerbehavior.Hemustobtain

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

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下列属于我国商业银行核心资本的项目是：()。

按融资方式划分，金融工具可分为直接融资工具和间接融资工具。下列属于直接融资工具的是()。

下列关于银行远期外汇交易的说法错误的是()。

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

国内联行清算中，跨系统往来的资金清算必须通过中国人民银行办理。()

下列不属于我国大型商业银行的有()。

按照支取方式不同对对公存款进行分类，不包括()。

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。

我国对存款利率的法律管制的主要内容包括()。

在贪污罪犯罪中,国有资产不占据主体地位或控股地位的,但侵占、窃取、骗取明确属于国有资产的公共财产的,可以不成立本罪。()

总结；概要n．s________

有“司眼睑开合”功能的经脉是

A、确认为假药B、确认为劣药C、按假药论处D、按劣药论处某药厂用维生素D冒充阿法骨化醇销售

根据《环境影响评价技术导则一总纲》，工程分析时需要做哪些平衡。（）

对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位应采用高潮累积频率()的潮位。

对于危险源中的危险因素和有害因素的描述正确的是( )。

NASAisreleasingseveralimagestakenbytheHubbleSpaceTelescope,whichistheclosestyetlookattheredplanet.Altogethe

设X～N(2，σ2)，其分布函数为F(x)，则对于任意实数a，有()．

Ascientistwhowantstopredictthewayinwhichconsumerswillspendtheirmoneymuststudyconsumerbehavior.Hemustobtain

对于危险源中的危险因素和有害因素的描述正确的是(　　)。