建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 67

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定的计息方式有()。

银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，不宜()进行披露。

关于合同成立的描述不正确的是()。

商业银行的主要资产不包括()。

在合同成立以后，后履行一方当事人财产状况恶化，有可能不能履行其债务，可能危及先履行一方当事人债权的实现时，应先为给付的一方在对方未提供担保前，中止履行自己的债务的制度称为()。

下列能提高商业银行资本充足率的是()。

以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。

从实施主体来看，挪用公款犯罪属于()。

某银行在2008年4月20日以100元的价格买入债券，5个月后该银行以110元的价格卖出债券，这一年内债券没有付息，则该银行从2008年4月20日到2008年9月20日的债券持有期收益率为()。

由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的某种商品的标准化协议是()。

职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有()的特点。

Therearetwobasicdifferencesbetweenthelargeandthesmallenterprises.Inthesmallenterpriseyouoperateprimarilythrou

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创古本草增收新药之冠，极大地丰富了本草学的代表作是()

下列对于王某遗产的说法哪些是正确的?()若王某有一叔叔戊，无儿无女，一直由王某扶养，对此情形，在遗产分割时作何考虑?()

行政机关对于重大违法行为给予较重的行政处罚时，在证据可能灭失的情况下，下列各项中正确的是()。

无论是以税前利润还是以税后利润弥补亏损，均不需作专门的账务处理，所不同的只是两者计算交纳所得税时的处理不同而已。()

在严重心理问题的诊断中，泛化与心境的根本区别在于()。

中国共产党的思想路线的核心内容是（）。

甲于某日晨在路边捡回一名弃婴，抚养了3个月后，声称是自己的亲生儿子，以4千元将弃婴卖出。甲的行为构成()。

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商业银行的主要资产不包括()。

在合同成立以后，后履行一方当事人财产状况恶化，有可能不能履行其债务，可能危及先履行一方当事人债权的实现时，应先为给付的一方在对方未提供担保前，中止履行自己的债务的制度称为()。

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以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。

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某银行在2008年4月20日以100元的价格买入债券，5个月后该银行以110元的价格卖出债券，这一年内债券没有付息，则该银行从2008年4月20日到2008年9月20日的债券持有期收益率为()。

由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的某种商品的标准化协议是()。

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无论是以税前利润还是以税后利润弥补亏损，均不需作专门的账务处理，所不同的只是两者计算交纳所得税时的处理不同而已。()

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