建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 59

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国家助学贷款一般在()内还清。

《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构的权利包括()。

单位外汇存款操作正确的是()。

下列说法中正确的是()。

《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于4%。()

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

窗口指导作为一种货币政策工具，不仅是一种指导，而且具有法律效力。()

某客户在2008年5月4日存入一笔10000元一年期整存整取定期存款，假设年利率3.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

中国金融期货交易所于()在上海成立。

担保法规定的担保方式包括()。

劳动法规定，县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。

A.血管紧张素转化酶 B.β-肾上腺素受体 C.羟甲戊二酰辅酶A还原酶 D.钙离子通道 E.钾离子通道硝苯地平的作用靶点是

结构化金融衍生产品按发行方式分类，可分为()。

某企业全部资本为800万元，债务资本比重为40%，债务利息为10%，息税前利润为132万元，则该企业财务杠杆系数为()。

资产负债表日后事项期间发生企业合并或处置子公司，属于非调整事项。()

鲁迅批判中国人的劣根性，批判中国人的面子心理、看客心态、马虎作风。但他的批判是建立在自省和自剖基础上的，不是___，而是带有一种悲悯和的。

SingingAlarmsCouldSavetheBlindIfyoucannotsee,youmaynotbeabletofindyourwayoutofaburningbuilding—andth

Accordingtotheauthor,thegreatestmistakeofourforefatherswasthat______.Whatdoestheauthorimplybysaying"living

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

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国家助学贷款一般在()内还清。

《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构的权利包括()。

单位外汇存款操作正确的是()。

下列说法中正确的是()。

《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于4%。()

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

窗口指导作为一种货币政策工具，不仅是一种指导，而且具有法律效力。()

某客户在2008年5月4日存入一笔10000元一年期整存整取定期存款，假设年利率3.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

中国金融期货交易所于()在上海成立。

担保法规定的担保方式包括()。

劳动法规定，县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。

A.血管紧张素转化酶 B.β-肾上腺素受体 C.羟甲戊二酰辅酶A还原酶 D.钙离子通道 E.钾离子通道硝苯地平的作用靶点是

结构化金融衍生产品按发行方式分类，可分为()。

某企业全部资本为800万元，债务资本比重为40%，债务利息为10%，息税前利润为132万元，则该企业财务杠杆系数为()。

资产负债表日后事项期间发生企业合并或处置子公司，属于非调整事项。()

鲁迅批判中国人的劣根性，批判中国人的面子心理、看客心态、马虎作风。但他的批判是建立在自省和自剖基础上的，不是_________，而是带有一种悲悯和______的。

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Accordingtotheauthor,thegreatestmistakeofourforefatherswasthat______.Whatdoestheauthorimplybysaying"living

鲁迅批判中国人的劣根性，批判中国人的面子心理、看客心态、马虎作风。但他的批判是建立在自省和自剖基础上的，不是___，而是带有一种悲悯和的。