银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

admin2009-05-21 66

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查

答案A,B,C,D

解析

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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