首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
admin
2009-05-21
46
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
答案
A,B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YhtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人理财业务最早兴起的国家是()。
理财服务的规范性,要求理财师必须专业胜任、勤勉尽职,也就是说,理财师()。
应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方的经营状况严重恶化的,可以中止合同履行,这种权利是()。
由上海证券交易所最早编制并发布的指数是上证成分股指数。()
看涨期权又称卖出期权,因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨,故可以以市价卖出而获利。()
下列属于金融衍生工具的有()。
下列关于金融市场的中介的说法中,错误的是()。
按照个人理财专业服务的性质来讲,个人理财业务中的综合理财服务是建立在()关系上的银行业务,是一种个性化、综合化的服务活动。
商业银行从事境内黄金期货交易业务,通过我国期货行业认可的从业资格考试合格人员不少于()人,其中交易人员至少()人、风险管理人员至少()人。
未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务。
随机试题
在事故中受伤的那个人已被送往医院。
产前检查应常规每周1次:宜作骨盆径线内测量:
男性患者,67岁,昏迷1天人院。实验室检查:尿糖(+++),尿酮体(+),血钠155mmol/L,血钾4.5mmol/L,血氯.106mmol/L,BUN12mmol/L,CR160μmol/L,ALT301μ/L,血糖34mmol/L。此患者最可能的
低钾血症病人最早的临床反应是()。
在FIDIC《施工合同条件》中,属于承包商应提供的担保是( )。
甲企业拟对外投资一项目,项目开始时一次性总投资800万元,建设期为1年,使用期为6年。若企业要求的年投资报酬率为10%。则该企业年均从该项目获得的收益为()万元。(已知年利率为10%时,1年的年金现值系数为0.9091,6年的年金现值系数为4.35
根据马斯洛的需要层次理论,获得友好和睦的同事关系的需要属于()。
导游讲解的基本属性是()
下列画家中属于清代江南遗民画家的是()。
[*]
最新回复
(
0
)