首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
admin
2016-03-01
46
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Yp4c777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
就营业成本而言,活期存款要低于定期存款。
直接融资与间接融资的区别在于是否涉及银行存贷款业务。
下列说法错误的一项是()。
国家纸币从性质上讲是一种凭()流通的货币。
现有关系表:学生(宿舍编号,宿舍地址,学号,姓名,性别,专业,出生日期),它的主键是()。
下列有关数据库的描述中,正确的是()。
管理层次的下层的主要职能是按规定的计划和程序,协调基层组织的各项工作和实施计划。
根据简报所反映的内容范围和所起的作用,简报可以分为()。
甲企业有一价值1000万元的办公大楼,甲以该大楼抵押,向乙银行贷款600万元,后来甲因生产经营需要,再次以该大楼作抵押,向丙银行贷款300万元,两个抵押权均经过登记,那么对此下列表述中正确的是()。
正回购方所质押证券的所有权真正让渡给逆回购方的回购协议属于()。
随机试题
以昆虫为传播媒介的病原体是
A.轻型口疮B.腺周口疮C.疱疹样口疮D.白塞综合征E.疱疹性龈口炎
从15世纪中叶到17世纪中叶,在一系列科学革命的推动下,近代科学以崭新的面貌诞生于欧洲。关于近代科学革命,下列表述不正确的是()。
某地政府对教学资源进行整合,合撤一些学校,但造成学生长途跋涉,求学路很辛苦,你怎么看?
布鲁纳提出的学科学习的基本过程包括
试述我国刑法对危害国家安全罪从严的规定。
HowtoTackletheHousingProbleminBigCities?
下列程序的执行结果为PrivateSubCommand1_Click()DimFirStrAsStringFirSt="abcdef"PrintPat(FirStr)EndSubPrivateFunctionPat
以下叙述中错误的是
A、Typesofproducts.B、Bigsurpriseslater.C、Lawofstockmarket.D、Risksandpotentialrewards.D题干询问在开始投资时投资者应了解什么。男士说投资市场中每一
最新回复
(
0
)