首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
admin
2016-03-01
32
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Yp4c777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
我国西部大部分省区特别是()地区水土流失严重,土地荒漠化加快,是自然生态最脆弱、土地生产率最低的地区。
甲乙二人就同样的发明创造同日向国家知识产权局分别提出专利申请,如果二人的申请均符合其他授予专利权的条件,则专利权应当授予()。
现有关系表:学生(宿舍编号,宿舍地址,学号,姓名,性别,专业,出生日期),它的主键是()。
下列选项中,属于科学革命的是()。
下列不属于《中国人民银行法》第二条规定的中国人民银行的职能的是()。
一个故障已经被发现,而且被排除了,为了检查修改是否引起了其他故障,这时应该进行()。
下列有关法律规范的适用和备案的哪一种说法是正确的?()
关于失业保险,以下说法错误的是()。
法治思维是基于法治的固有特性和对法治的信念来认识事物、判断是非、解决问题的思维方式,它的核心是()。
从支出角度看,GDP由以下()部分构成。
随机试题
治疗弱视的最佳阶段是_______。
抑制胃酸作用最强的药物是()。
在研究设计阶段,研究对象和调查对象有什么不同?
根据脏腑经络病变部位而选药的药性理论是
崩漏的临床特点是()
指出下列不正确的是
以下常用作矿井平面联系测量的是()。
固定资产投资中的静态投资部分是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据计算出的建设项目造价的()。
下列选题中,需要办理重大选题备案手续的是()。
下列选项中属于特殊的社会工作研究报告的有()。
最新回复
(
0
)