首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2018-05-20
79
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有:(1)借用金融机构;(2)藏身于保密天堂;(3)使用空壳公司;(4)利用现金密集行业;(5)伪造商业票据;(6)走私;(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YvVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行金融创新四个认识原则包括()。
根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避性金融犯罪。
具体来看,在金融创新活动中,银行需要特别注意从()方面来保护客户的利益。
货款人对委托贷款业务只能按规定收取(),不得收取其他任何费用。
商业银行关系人包括()。
同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款的清偿顺序和方式应为()。
()是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。
中央银行提高法定存款准备金率时,在市场上引起的反应为()。
单位可以开立以下哪些用途的专用存款账户?()
一般来说,衡量通货膨胀的常用指标是()。
随机试题
在时分多路复用通信系统中,每一路所占有的时间间隔称为()。
Heisalreadyinthebathsodonot______himtoanswerthephone.
某项目有4个方案,甲方案财务净现值FNPV=200万元,投资现值Ip=3000万元,乙方案FNPV=180万元,Ip=2000万元;丙方案FNPV=150万元,Ip=3000万元;丁方案FNPV=200万元,Ip=2000万元,据此条件,项目的最好方案是
在Windows98下要激活一个快捷菜单的方法是()。
健康保险中都规定有免赔款条款,其中,全年免配额扣除的对象是()。
在其他因素不变的条件下,如果一国政府在社会保障政策上降低保障标准,则其财政支出占国内生产总值的比重的变化情况是()。
A公司是一家上市公司,业务量增长迅速,预计每年销售收入增长80%~120%。A公司决定通过新建厂房来提高生产能力,为此需要筹措资金6亿元,其中5000万元可以通过公司自有资金解决,剩余的5.5亿元需要从外部筹资。A公司有关财务数据如下:(1)资产总额为3
()对于家具相当于花岗岩对于()
在某应用软件的安装说明书中指出,该应用软件的运行环境为Windows98 SE。这里的SE是指【 】。
ManyAmericans-perhapsmostofthem-aren’treadyforPresidentBush’s"ownershipsociety".Theideasoundsgood.Employeescould
最新回复
(
0
)