首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2018-05-20
82
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有:(1)借用金融机构;(2)藏身于保密天堂;(3)使用空壳公司;(4)利用现金密集行业;(5)伪造商业票据;(6)走私;(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YvVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
托收属商业信用,托收银行与代收银行对托收的款项能否收到负有责任。()
下列哪些贷款属于短期贷款?()
具体来看,在金融创新活动中,银行需要特别注意从()方面来保护客户的利益。
中央银行在市场中向商业银行大量卖出证券,从而减少商业银行超额存款准备金,引起货币供应量减少、市场利率上升,中央银行动用的货币政策工具是()。
《汽车金融公司管理办法》规定,经银监会批准,汽车金融公司可以从事()业务。
洗钱罪的犯罪主体有特定含义,下列构成洗钱罪的是()。
《巴塞尔新资本协议》将()作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标。
公司A在一年前从公司B处借得款项100万元,现在公司B因流动性紧张,向公司A要求立即归还现金。公司A的财务总监打开公司A的当期财务报表,则他首先会查看()(假设公司B要求还款时恰是公司A一个会计期间结束时)。
持票人对支票小票人的权利,自出票口起3个月内不行使而消灭。()(2011年)
对通货膨胀衡量的常用指标有()。
随机试题
下列行为哪些不视为侵犯专利权?()
期货交易与现货交易的不同之处在于()
决定肺部气体交换方向最主要的因素是
临床上,脾不统血可以导致出血,其出血特点是
具有致敏作用的污染物是
实验室的家具包括()。
某公司推出的新产品预计每天销售5万件,每件定价为40元,利润为产品定价的30%。公司为了打开市场推出九折促销活动,并且以每天10万元的费用为产品和促销活动做广告宣传。问销量至少要达到预计销量的多少倍以上,每天的盈利才能超过促销活动之前?
下列哪一种情形,尚不能认为是犯罪?
关于赋值运算符=的重载,下列表述中错误的是
下列排序方法中,最坏情况下比较次数最少的是( )。
最新回复
(
0
)