首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2018-06-30
56
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YzBM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
贷记卡持卡人选择最低还款方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时,不再享受免息还款期待遇。
合同文本复核人员应就复核中发现的问题及时与合同填写人员沟通.并建立复核记录,交由()签字确认。
表6一7是H零售商20××年的资产负债及收益情况。根据以上资料,回答下列问题。H零售商的固定资产周转率为()。
关于资产与负债变化对现金流量的影响,以下可能发生的有()。[2015年5月真题]
在生产阶段分析中,信贷人员需要详细分析客户生产对环境的影响与国家法律、法规的抵触情况,防范客户的环保合规风险。()[2016年6月真题]
商业银行信贷批复文件中可附带的限制性条款包括()。[2014年6月真题]
若某服装生产企业2013年实现营业收入5000万元,固定资产处置收入200万元,企业发生营业成本1000万元,营业税金及附加850万元,销售费用800万元,管理费用300万元,财务费用100万元,营业外支出50万元。企业适用所得税率为25%。则该企业201
不属于银行信贷人员在面谈中需要了解的客户信息是()。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能,能够降低商业银行的破产可能性和财务成本,保护商业银行所有者利益,实现股东价值最大化。()
教育储蓄是指个人按国家有关规定在指定银行开户、存入规定数额资金、用于教育目的的专项储蓄。教育储蓄的主要优点不包括()。
随机试题
下列关于货币分析说的表述,错误的是()
在拆卸困难的场合宜用()
RNA和DNA彻底水解后的产物是
造成钠和钾在细胞内外分布的显著差异是因为
保险合同的辅助人包括()。
甲股份有限公司(本题下称甲公司)为增值税—般纳税人,适用的增值税税率为17%。甲公司适用的所得税税率为25%。所得税采用资产负债表债务法核算。甲公司2011年度所得税汇算清缴于2012年4月30日完成,在此之前发生的2011年度纳税调整事项,均可进行纳税
根据所给资料,下列判断正确的是()。
膳食指南(DG)
一些新加入公务员队伍的基层工作人员在实际工作中害怕矛盾、进而回避矛盾的表现违背了()。
法律案审议的结果有()。
最新回复
(
0
)