明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2020-01-14 35

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法修正案(六)》十六款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由(　　)批准。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有(　　)。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。(　　)

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起20个工作日内向中国期货业协会报告，由中国期货业协会注销其从业资格。(　　)

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。(　　)

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是(　　)。

下列各项属于《期货交易所管理办法》规定的期货交易所解散的原因的是(　　)。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，可以直接向期货业协会申请从业资格。(　　)

按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有()。

按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有()。[2015年3月真题]

当企业的竞争环境呈现出市场需求增长缓慢，市场竞争加剧，消费者日益成熟，促销的作用降低，利润开始下降到与企业实力相互接近为止，竞争变得异常困难等特点时，表明该产业处于()

建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

下列费用应计入生产成本的有()。

援外物资报检时提供的单据有()。

下列属于担保物权的是（　　　）。

．48，24，8，2，()

WhichofthefollowingrelationshipisNOTmentionedinthispassage?

WhichAttributesofaFoodProductareMostImportanttoConsumersA)TheAustralianstateofVictoriaisinvestinginapro

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由( )批准。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有( )。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。( )

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起20个工作日内向中国期货业协会报告，由中国期货业协会注销其从业资格。( )

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。( )

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是( )。

下列各项属于《期货交易所管理办法》规定的期货交易所解散的原因的是( )。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，可以直接向期货业协会申请从业资格。( )

按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有()。

按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有()。[2015年3月真题]

当企业的竞争环境呈现出市场需求增长缓慢，市场竞争加剧，消费者日益成熟，促销的作用降低，利润开始下降到与企业实力相互接近为止，竞争变得异常困难等特点时，表明该产业处于()

建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

下列费用应计入生产成本的有()。

援外物资报检时提供的单据有()。

下列属于担保物权的是（ ）。

．48，24，8，2，()

WhichofthefollowingrelationshipisNOTmentionedinthispassage?

WhichAttributesofaFoodProductareMostImportanttoConsumersA)TheAustralianstateofVictoriaisinvestinginapro

银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由(　　)批准。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有(　　)。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。(　　)

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起20个工作日内向中国期货业协会报告，由中国期货业协会注销其从业资格。(　　)

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。(　　)

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是(　　)。

下列各项属于《期货交易所管理办法》规定的期货交易所解散的原因的是(　　)。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，可以直接向期货业协会申请从业资格。(　　)

下列属于担保物权的是（　　　）。