明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2020-01-14 67

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法修正案(六)》十六款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货交易所董事会每届任期(　　)年。

期货交易所会员的保证金不足时，应当(　　)。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括(　　)。

166.甲窃取公司公款的行为构成了()。168.甲与妻子合谋买卖期货的行为属于()。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。(　　)

甲乙丙丁四人欲参加期货从业人员资格考试，其中不能参加期货从业人员资格考试的是(　　)。

期货交易所指定的交割仓库不得有(　　)等行为。

申请经理层人员的任职资格，应当(　　)。

张某为某期货公司职员，9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，1个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司(　　)。

硬质合金端铣刀主要用于加工弯面。

北林公司是某小区业主选聘的物业服务企业。关于业主与北林公司的权利义务，下列哪一选项是正确的?()

在世界银行贷款项目招标采购方式中，不属于公开招标范围的有()。

下列选项中不属于环境影响评价工程分析内容的是()。

价值观在一定意义上是社会工作的灵魂。()

从幼儿的生活、安全、活动和交往的需求来分，幼儿园环境应当包括()、安全环境、活动环境和交往环境。

设有以下定义和程序：#includeclassA1{public：voidshow1(){cout

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货交易所董事会每届任期( )年。

期货交易所会员的保证金不足时，应当( )。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括( )。

166.甲窃取公司公款的行为构成了()。168.甲与妻子合谋买卖期货的行为属于()。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。( )

甲乙丙丁四人欲参加期货从业人员资格考试，其中不能参加期货从业人员资格考试的是( )。

期货交易所指定的交割仓库不得有( )等行为。

申请经理层人员的任职资格，应当( )。

张某为某期货公司职员，9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，1个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司( )。

硬质合金端铣刀主要用于加工弯面。

北林公司是某小区业主选聘的物业服务企业。关于业主与北林公司的权利义务，下列哪一选项是正确的?()

在世界银行贷款项目招标采购方式中，不属于公开招标范围的有()。

下列选项中不属于环境影响评价工程分析内容的是()。

价值观在一定意义上是社会工作的灵魂。()

从幼儿的生活、安全、活动和交往的需求来分，幼儿园环境应当包括()、安全环境、活动环境和交往环境。

设有以下定义和程序：#includeclassA1{public：voidshow1(){cout

期货交易所董事会每届任期(　　)年。

期货交易所会员的保证金不足时，应当(　　)。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括(　　)。

期货公司董事会的职权与《公司法》规定的职权是一致的。(　　)

甲乙丙丁四人欲参加期货从业人员资格考试，其中不能参加期货从业人员资格考试的是(　　)。

期货交易所指定的交割仓库不得有(　　)等行为。

申请经理层人员的任职资格，应当(　　)。

张某为某期货公司职员，9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，1个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司(　　)。