明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2020-01-14 40

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法修正案(六)》十六款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

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期货从业资格

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循(　　)的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

下列不能成为我国期货交易所会员的是(　　)。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括(　　)。

根据《期货从业人员管理办法》，从事期货经营业务的机构包括(　　)。

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。(　　)

期货公司应当在(　　)提示客户可以通过期货保证金安全存管监控机构查询服务系统，查询期货交易结算结果信息。

关于期货业协会的自律性管理，下列说法正确的是(　　)。

下列关于期货公司委托业务的表述正确的有(　　)。

具有从事期货业务8年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务5年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。(　　)

基本逻辑门电路有()，利用此几种基本逻辑门电路的不同组合，可以构成各种复杂的逻辑门电路。

A、destructionB、graduationC、questionD、intentionC选项C画线字母读[tsen]，其他选项画线字母读[sen]。

肾气丸与六味地黄丸共有的主治病证是归脾汤与补中益气汤共有的主治病证是

A、仓廪之官，五味出焉B、中正之官，决断出焉C、受盛之官，化物出焉D、相傅之官，治节出焉E、作强之官，伎巧出焉肾者

[2003年第57题]水泥砂浆地面面层的允许偏差检验，下列哪项是不正确的?

不属于古罗马建筑的是()。

我国的第一大税种是()。

下列不属于“启蒙运动”思想家的是：

Inmanystates,budgetrequestsbystateuniversitieshavehadtobescaledbackorfrozen,whiletuition,theshareofthecos

Whileopenofficesmaybedesignedtoencouragecommunityandcollaboration,theycanalsoleadtoneighborswantingtostrangle

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

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期货从业资格

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循( )的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

下列不能成为我国期货交易所会员的是( )。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括( )。

根据《期货从业人员管理办法》，从事期货经营业务的机构包括( )。

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。( )

期货公司应当在( )提示客户可以通过期货保证金安全存管监控机构查询服务系统，查询期货交易结算结果信息。

关于期货业协会的自律性管理，下列说法正确的是( )。

下列关于期货公司委托业务的表述正确的有( )。

具有从事期货业务8年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务5年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。( )

基本逻辑门电路有()，利用此几种基本逻辑门电路的不同组合，可以构成各种复杂的逻辑门电路。

A、destructionB、graduationC、questionD、intentionC选项C画线字母读[tsen]，其他选项画线字母读[sen]。

肾气丸与六味地黄丸共有的主治病证是归脾汤与补中益气汤共有的主治病证是

A、仓廪之官，五味出焉B、中正之官，决断出焉C、受盛之官，化物出焉D、相傅之官，治节出焉E、作强之官，伎巧出焉肾者

[2003年第57题]水泥砂浆地面面层的允许偏差检验，下列哪项是不正确的?

不属于古罗马建筑的是()。

我国的第一大税种是()。

下列不属于“启蒙运动”思想家的是：

Inmanystates,budgetrequestsbystateuniversitieshavehadtobescaledbackorfrozen,whiletuition,theshareofthecos

Whileopenofficesmaybedesignedtoencouragecommunityandcollaboration,theycanalsoleadtoneighborswantingtostrangle

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循(　　)的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

下列不能成为我国期货交易所会员的是(　　)。

会员制期货交易所召开临时会员大会的情形不包括(　　)。

根据《期货从业人员管理办法》，从事期货经营业务的机构包括(　　)。

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。(　　)

期货公司应当在(　　)提示客户可以通过期货保证金安全存管监控机构查询服务系统，查询期货交易结算结果信息。

关于期货业协会的自律性管理，下列说法正确的是(　　)。

下列关于期货公司委托业务的表述正确的有(　　)。

具有从事期货业务8年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务5年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。(　　)