明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2020-01-14 31

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法修正案(六)》十六款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货交易所董事会每届任期(　　)年。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有(　　)。

下列关于期货公司业务的做法，恰当的有(　　)。

客户保证金未足额追加的，(　　)。

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是(　　)。

下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有(　　)。

下列属于申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事任职资格所需申请材料的有(　　)。

中国期货业协会在未经本人允许的情况下，不得公布期货从业人员的从业资格注册、诚信记录等信息。(　　)

取得期货从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加中国期货业协会组织的后续职业培训。()

从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其()。

病人长期仰卧，最易发生压疮的部位是（）。

眼球前后径正常的人，眼的近点愈近，说明其

A．氨茶碱B．色甘酸钠C．糖皮质激素D．抗胆碱药物E．β2受体激动药阻断气道平滑肌上M胆碱受体，使气道平滑肌松弛，气道扩张的药物是()

A．葡萄球菌B．链球菌C．肺炎链球菌D．脑膜炎球菌E．淋球菌有典型荚膜结构的是()

A．雌激素或雌激素受体调节剂B．双膦酸盐C．降钙素D．雄激素E．维生素D应用抗癫痫药物所引起的骨质疏松，宜选用()。

经营者定价的基本依据是()和市场供求状况。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

马忘尼

Pentium微处理器的中断描述符表占用的内存空间是______KB。

Themediacanimpactcurrentevents.AsagraduatestudentatBerkeleyinthe1960s,Irememberexperiencingtheeventsrelated

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货交易所董事会每届任期( )年。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有( )。

下列关于期货公司业务的做法，恰当的有( )。

客户保证金未足额追加的，( )。

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是( )。

下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有( )。

下列属于申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事任职资格所需申请材料的有( )。

中国期货业协会在未经本人允许的情况下，不得公布期货从业人员的从业资格注册、诚信记录等信息。( )

取得期货从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加中国期货业协会组织的后续职业培训。()

从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其()。

病人长期仰卧，最易发生压疮的部位是（）。

眼球前后径正常的人，眼的近点愈近，说明其

A．氨茶碱B．色甘酸钠C．糖皮质激素D．抗胆碱药物E．β2受体激动药阻断气道平滑肌上M胆碱受体，使气道平滑肌松弛，气道扩张的药物是()

A．葡萄球菌B．链球菌C．肺炎链球菌D．脑膜炎球菌E．淋球菌有典型荚膜结构的是()

A．雌激素或雌激素受体调节剂B．双膦酸盐C．降钙素D．雄激素E．维生素D应用抗癫痫药物所引起的骨质疏松，宜选用()。

经营者定价的基本依据是()和市场供求状况。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

马忘尼

Pentium微处理器的中断描述符表占用的内存空间是______KB。

Themediacanimpactcurrentevents.AsagraduatestudentatBerkeleyinthe1960s,Irememberexperiencingtheeventsrelated

期货交易所董事会每届任期(　　)年。

下列关于期货交易所结算担保金的说法，不正确的有(　　)。

下列关于期货公司业务的做法，恰当的有(　　)。

客户保证金未足额追加的，(　　)。

根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是(　　)。

下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有(　　)。

下列属于申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事任职资格所需申请材料的有(　　)。

中国期货业协会在未经本人允许的情况下，不得公布期货从业人员的从业资格注册、诚信记录等信息。(　　)