按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 57

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国目前的法规规定，商业银行开办代客境外理财业务必须向银监会申请代客理财业务资格，这项规定属于(　　)。

银行金融创新的基本原则包括合法合规原则、公平竞争原则、知识产权保护原则、成本可算原则、风险可控原则、信息充分披露原则、维护客户利益原则和四个“认识”原则。(　　)

下面关于个人助学贷款的规定，叙述正确的有(　　)。

(　　)是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

(　　)，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

根据《公司法》，有限责任公司董事会的职责包括(　　)。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，(　　)。

管理专利工作的部门根据专利权人或者利害关系人的请求，对专利侵权行为作出处理，下列说法正确的是?

群体凝聚力

Myopiacanbetheresultofanabnormallythickeyeballorthedistortionofthelensoftheeye.

根据WIO农业协议的“绿箱”政策，我国农业实现可持续发展必须建立健全的制度是()。

需要具有(　　)的特征。

求微分方程y’’+y’2=1满足y(0)=y’(0)=0的特解．

PMI是指特权管理基础设施(PrivilegeManageInfrastrcture)。对于PMI，认证的作用不是对实体身份进行鉴别，而是描述可以做什么，也就是一个实体为了完成某些任务需要具有的权限。PMI中提供了()来实现对实体的授权。

以下域名服务器中，没有域名数据库的是______。

•Readthistextabouttrademarks.•Choosethebestsentencefromthesentencesthatfollowtofilleachofthegaps.•Foreac

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国目前的法规规定，商业银行开办代客境外理财业务必须向银监会申请代客理财业务资格，这项规定属于( )。

银行金融创新的基本原则包括合法合规原则、公平竞争原则、知识产权保护原则、成本可算原则、风险可控原则、信息充分披露原则、维护客户利益原则和四个“认识”原则。( )

下面关于个人助学贷款的规定，叙述正确的有( )。

( )是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

( )，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有( )。

根据《公司法》，有限责任公司董事会的职责包括( )。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，( )。

管理专利工作的部门根据专利权人或者利害关系人的请求，对专利侵权行为作出处理，下列说法正确的是?

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根据WIO农业协议的“绿箱”政策，我国农业实现可持续发展必须建立健全的制度是()。

需要具有( )的特征。

求微分方程y’’+y’2=1满足y(0)=y’(0)=0的特解．

PMI是指特权管理基础设施(PrivilegeManageInfrastrcture)。对于PMI，认证的作用不是对实体身份进行鉴别，而是描述可以做什么，也就是一个实体为了完成某些任务需要具有的权限。PMI中提供了()来实现对实体的授权。

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我国目前的法规规定，商业银行开办代客境外理财业务必须向银监会申请代客理财业务资格，这项规定属于(　　)。

银行金融创新的基本原则包括合法合规原则、公平竞争原则、知识产权保护原则、成本可算原则、风险可控原则、信息充分披露原则、维护客户利益原则和四个“认识”原则。(　　)

下面关于个人助学贷款的规定，叙述正确的有(　　)。

(　　)是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

(　　)，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

根据《公司法》，有限责任公司董事会的职责包括(　　)。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，(　　)。

需要具有(　　)的特征。