按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 85

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行办理储蓄业务应当遵循的原则包括(　　)。

下列属于金融衍生品的有(　　)。

一般商业性助学贷款的贷款额度最高不超过(　　)。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

下列属于非法人组织的有(　　)。

根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求，应当(　　)。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括(　　)。

股份制商业银行的最高权利机关是其(　　)。

下列属于农村金融机构的有(　　)。

金融市场具有的功能中，不包括()。

从外部选聘主管人员是人员配备的一条主要途径，这种做法具有若干有利之处。下面列举的几条优点中，哪一条不对()

对张力性气胸的现场抢救，首先应

工业革命前，欧洲出现的最大、最繁华的城市是()。

下列不属于保税区进出口许可证方面的管理规定为()。

组织设计的主体工作是()。

设函数内连续，且则常数a，b满足()

设有一半径为R长度为l的圆柱体，平放在深度为2R的水池中(圆柱体的侧面与水面相切)．设圆柱体的比重为ρ(ρ＞1)，现将圆柱体从水中移出水面，问需做多少功?

磁盘文件操作中，打开磁盘文件的访问方式常量中，()是以追加方式打开文件的。

Howisthemangettingtowork?

—______isMissBlack?—She’sfine.

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行办理储蓄业务应当遵循的原则包括( )。

下列属于金融衍生品的有( )。

一般商业性助学贷款的贷款额度最高不超过( )。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

下列属于非法人组织的有( )。

根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求，应当( )。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。

股份制商业银行的最高权利机关是其( )。

下列属于农村金融机构的有( )。

金融市场具有的功能中，不包括()。

从外部选聘主管人员是人员配备的一条主要途径，这种做法具有若干有利之处。下面列举的几条优点中，哪一条不对()

对张力性气胸的现场抢救，首先应

工业革命前，欧洲出现的最大、最繁华的城市是()。

下列不属于保税区进出口许可证方面的管理规定为()。

组织设计的主体工作是()。

设函数内连续，且则常数a，b满足()

设有一半径为R长度为l的圆柱体，平放在深度为2R的水池中(圆柱体的侧面与水面相切)．设圆柱体的比重为ρ(ρ＞1)，现将圆柱体从水中移出水面，问需做多少功?

磁盘文件操作中，打开磁盘文件的访问方式常量中，()是以追加方式打开文件的。

Howisthemangettingtowork?

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商业银行办理储蓄业务应当遵循的原则包括(　　)。

下列属于金融衍生品的有(　　)。

一般商业性助学贷款的贷款额度最高不超过(　　)。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

下列属于非法人组织的有(　　)。

根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求，应当(　　)。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括(　　)。

股份制商业银行的最高权利机关是其(　　)。

下列属于农村金融机构的有(　　)。