按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 37

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某单位欲开立账户办理日常转账结算和现金收付，则银行可以建议其开立(　　)。

风险管理流程包括(　　)。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。(　　)

下列机构类型中，属于银监会监管对象的有(　　)。

(　　)是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、(　　)五个阶段。

在单位协定存款业务中，对超过基本存款额度的存款按中国人民银行规定的按(　　)计付利息。

银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，不宜(　　)进行披露。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分(　　)。

信用卡的恶意透支在法律上的界定是：()。

类脂质渐进性坏死的描述错误的是

A．紫外线B．可见光C．微波D．红外线E．X射线和γ射线

原发性肝癌最早最常见的转移途径

决定酶促反应特异性的是

民事法律行为与其他民事行为最根本的区别是()。

下列关于借贷记账法的说法，错误的是()。

计算机病毒按()分为良性病毒和恶性病毒。

Accordingtothepassage,someengineersaretryingtoimprovethehandlebarsbecauseThenewhandgripworksinwhichofthefo

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某单位欲开立账户办理日常转账结算和现金收付，则银行可以建议其开立( )。

风险管理流程包括( )。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。( )

下列机构类型中，属于银监会监管对象的有( )。

( )是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、( )五个阶段。

在单位协定存款业务中，对超过基本存款额度的存款按中国人民银行规定的按( )计付利息。

银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，不宜( )进行披露。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

信用卡的恶意透支在法律上的界定是：()。

类脂质渐进性坏死的描述错误的是

A．紫外线B．可见光C．微波D．红外线E．X射线和γ射线

原发性肝癌最早最常见的转移途径

决定酶促反应特异性的是

民事法律行为与其他民事行为最根本的区别是()。

下列关于借贷记账法的说法，错误的是()。

计算机病毒按()分为良性病毒和恶性病毒。

Accordingtothepassage,someengineersaretryingtoimprovethehandlebarsbecauseThenewhandgripworksinwhichofthefo

某单位欲开立账户办理日常转账结算和现金收付，则银行可以建议其开立(　　)。

风险管理流程包括(　　)。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。(　　)

下列机构类型中，属于银监会监管对象的有(　　)。

(　　)是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、(　　)五个阶段。

在单位协定存款业务中，对超过基本存款额度的存款按中国人民银行规定的按(　　)计付利息。

银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，不宜(　　)进行披露。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分(　　)。