按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 53

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是(　　)。

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。(　　)

下列属于泄露客户信息行为的是(　　)。

下面有关保理业务说法不正确的是(　　)。

单位活期存款账户包括(　　)。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

信息披露监管要求银行业金融机构如实披露()。

下列关于期权的叙述正确的是()。

按()，信用卡分为贷记卡和准贷记卡。

2型糖尿病患者，TC6．1mmol／L，TG6．8mmol／L，LDL3．9mmol／L，HDL0．8mmol／L。首选的调脂药物是

下列哪项是胎死腹中的临床表现(　　)

甲、乙、丙三人共同盗窃，甲负责调查地形，乙负责望风，丙负责人室行窃。三人的共同犯罪属于()。

施工技术文件应按国家规范要求，在工程竣工验收后()个月内，由建设单位报当地城建档案机构归档。

【2016年湖北孝惑】凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人必须送其入学接受并完成义务教育。()

Whatkindofpersonneedsthisservice?Howmuchwillitcostyouifyouwantfiveregularpapersandtwographstobetyped?

Futureagricultureshoulddependonhightechnology______traditionalmethods.

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是( )。

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。( )

下列属于泄露客户信息行为的是( )。

下面有关保理业务说法不正确的是( )。

单位活期存款账户包括( )。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有( )。

信息披露监管要求银行业金融机构如实披露()。

下列关于期权的叙述正确的是()。

按()，信用卡分为贷记卡和准贷记卡。

2型糖尿病患者，TC6．1mmol／L，TG6．8mmol／L，LDL3．9mmol／L，HDL0．8mmol／L。首选的调脂药物是

下列哪项是胎死腹中的临床表现( )

甲、乙、丙三人共同盗窃，甲负责调查地形，乙负责望风，丙负责人室行窃。三人的共同犯罪属于()。

施工技术文件应按国家规范要求，在工程竣工验收后()个月内，由建设单位报当地城建档案机构归档。

【2016年湖北孝惑】凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人必须送其入学接受并完成义务教育。()

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下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是(　　)。

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。(　　)

下列属于泄露客户信息行为的是(　　)。

下面有关保理业务说法不正确的是(　　)。

单位活期存款账户包括(　　)。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

下列哪项是胎死腹中的临床表现(　　)