按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 50

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZwjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。(　　)

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算(　　)利息。

根据《商业银行法》的规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过5%。(　　)

下列属于泄露客户信息行为的是(　　)。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是(　　)。

金融衍生品越来越被银行所广泛使用，下列有关金融衍生品的说法，不正确的是(　　)。

近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有(　　)。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有(　　)。

与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，但受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员也属于银行业从业人员的范畴。(　　)

存款合同的书面形式是指(　　)等可以有形地表现所载内容的形式。

按照价格上升的速度，下列不属于通货膨胀类型的是()。

保险公司要求投保人根据其不同的损失，自负一定的责任，即由被保险人承担的损失额为免赔额。根据规定，保险人向被保险人支付为修复保险标的遭受损失所需的费用时，下列对免赔额的叙述说法正确的一项是(　　)。

注册验资的临时存款账户在现金管理方面只收不付。()

下列犯罪分子中，应当认定为主犯的是()(2012年法学基础课单选第9题)

(2010年上半年)在编制项目管理计划时，项目经理应遵循编制原则和要求，使项目计划符合项目实际管理的需要。以下关于项目管理计划的叙述中，(32)是不正确的。

采用直通交换模式的交换机开始转发数据帧时已经接收到的帧长度是()。

运算符重载时不需要保持的性质是()。

A.selflessB.builtC.complexD.butE.executeF.sustainedG.cheatedH.issuesI.advantagesJ.scholarlyK.tighte

A、Theycanshareitwithothers.B、Theycanbuythingstheywant.C、Theycansaveit.D、All-abovementioned.D

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。( )

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算( )利息。

根据《商业银行法》的规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过5%。( )

下列属于泄露客户信息行为的是( )。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是( )。

金融衍生品越来越被银行所广泛使用，下列有关金融衍生品的说法，不正确的是( )。

近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有( )。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有( )。

与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，但受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员也属于银行业从业人员的范畴。( )

存款合同的书面形式是指( )等可以有形地表现所载内容的形式。

按照价格上升的速度，下列不属于通货膨胀类型的是()。

保险公司要求投保人根据其不同的损失，自负一定的责任，即由被保险人承担的损失额为免赔额。根据规定，保险人向被保险人支付为修复保险标的遭受损失所需的费用时，下列对免赔额的叙述说法正确的一项是( )。

注册验资的临时存款账户在现金管理方面只收不付。()

下列犯罪分子中，应当认定为主犯的是()(2012年法学基础课单选第9题)

(2010年上半年)在编制项目管理计划时，项目经理应遵循编制原则和要求，使项目计划符合项目实际管理的需要。以下关于项目管理计划的叙述中，(32)是不正确的。

采用直通交换模式的交换机开始转发数据帧时已经接收到的帧长度是()。

运算符重载时不需要保持的性质是()。

A.selflessB.builtC.complexD.butE.executeF.sustainedG.cheatedH.issuesI.advantagesJ.scholarlyK.tighte

A、Theycanshareitwithothers.B、Theycanbuythingstheywant.C、Theycansaveit.D、All-abovementioned.D

大额可转让存单的利率高于同期定期存款的利率，但是，与定期存款一样不能转让。(　　)

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算(　　)利息。

根据《商业银行法》的规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过5%。(　　)

下列属于泄露客户信息行为的是(　　)。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是(　　)。

金融衍生品越来越被银行所广泛使用，下列有关金融衍生品的说法，不正确的是(　　)。

近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有(　　)。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有(　　)。

与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，但受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员也属于银行业从业人员的范畴。(　　)

存款合同的书面形式是指(　　)等可以有形地表现所载内容的形式。

保险公司要求投保人根据其不同的损失，自负一定的责任，即由被保险人承担的损失额为免赔额。根据规定，保险人向被保险人支付为修复保险标的遭受损失所需的费用时，下列对免赔额的叙述说法正确的一项是(　　)。