按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2016-03-29 61

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免予报告的交易，故B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，故C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，故D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1 0万美元以上的款项划转为大额交易，故A选项正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZwjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的政策性银行包括(　　)。

近年来，城市商业银行发展呈现的趋势是(　　)。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。(　　)

我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。

我国商业银行的现金资产主要包括(　　)。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的(　　)。

对发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行，银监会可以依法促成其重组。(　　)

中央银行需要增加货币供应量时，可以(　　)。

按中国人民银行现行制度规定，公司存款按其资金来源的不同性质、类别，将交易账户划分为(　　)。

事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于何时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告()

对解热镇痛抗炎药的错误论述是：

结核病最重要的传染源是

关于项目资本金的说法，正确的是()

下列选项中不属于会计档案的是(　　　)。

某公司向银行借款500万元，将10间厂房抵押给银行。银行对该10间房的抵押权是()。

Fortheexecutiveproducerofanetworknightlynewsprogramme,theworkdayoftenbeginsatmidnightasminedidduringsevenye

Labelthediagrambelow.ChooseNOMORETHANTHREEWORDSAND/ORANUMBERfromthepassageforeachanswer.

Maypeoplelikethegiganticwhales.Humansympathy【C1】whalesisonlynaturalofallthecreaturesinthesea.【C2】

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的政策性银行包括( )。

近年来，城市商业银行发展呈现的趋势是( )。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是( )。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。( )

我国针对个人贷款的业务主要有( )。

我国商业银行的现金资产主要包括( )。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的( )。

对发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行，银监会可以依法促成其重组。( )

中央银行需要增加货币供应量时，可以( )。

按中国人民银行现行制度规定，公司存款按其资金来源的不同性质、类别，将交易账户划分为( )。

事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于何时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告()

对解热镇痛抗炎药的错误论述是：

结核病最重要的传染源是

关于项目资本金的说法，正确的是()

下列选项中不属于会计档案的是( )。

某公司向银行借款500万元，将10间厂房抵押给银行。银行对该10间房的抵押权是()。

Fortheexecutiveproducerofanetworknightlynewsprogramme,theworkdayoftenbeginsatmidnightasminedidduringsevenye

Labelthediagrambelow.ChooseNOMORETHANTHREEWORDSAND/ORANUMBERfromthepassageforeachanswer.

Maypeoplelikethegiganticwhales.Humansympathy【C1】______whalesisonlynaturalofallthecreaturesinthesea.【C2】______

我国的政策性银行包括(　　)。

近年来，城市商业银行发展呈现的趋势是(　　)。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。(　　)

我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。

我国商业银行的现金资产主要包括(　　)。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的(　　)。

对发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行，银监会可以依法促成其重组。(　　)

中央银行需要增加货币供应量时，可以(　　)。

按中国人民银行现行制度规定，公司存款按其资金来源的不同性质、类别，将交易账户划分为(　　)。

下列选项中不属于会计档案的是(　　　)。

Maypeoplelikethegiganticwhales.Humansympathy【C1】whalesisonlynaturalofallthecreaturesinthesea.【C2】