首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2013-05-14
53
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a5kM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
属于基础金融衍生产品的主要有:()。
基础金融衍生产品不包括()。
根据《物权法》的规定，国家森林公园的所有权可以不登记。()
商业银行的经营以()为第一要旨。
某永续年金每年向客户支付5000元的股利，如果无风险收益率为4％，则该年金的现值为()万元。
贷款信托理财产品通常采用的贷款信托方式有()。
银行职员罗某与某房地产公司一直保持着很好的业务关系，当得知司法机关持合法手续查询该公司账户时，罗某立即向房地产公司汇报了此情况，罗某违反了()规定。
证券自营业务是指证券经营机构为本机构买卖上市证券以及证监会认定的其他证券的行为。()
任太太每年年初将5000元现金存为银行定期存款，期限为3年，年利率为4％。下列说法正确的是()。
股票交易程序中所包括的主要环节有：Ⅰ．交割；Ⅱ．委托；Ⅲ．证券账户开户；Ⅳ．资金账户开户；Ⅴ．过户；Ⅵ．交易。正确的顺序为()。
随机试题
试述抗战前国民党中政会与国民政府的关系。
男青年腰椎骨折后走路正常，大小便失禁，应考虑
患者，男性，26岁，左下第一磨牙咬合面深龋伴可复性牙髓炎。治疗用的材料是
吵吵嚷嚷的联合国气候变化大会才在印尼巴厘岛落幕，世界各国为应对全球变暖问题措施的争吵刚消失没几天，中国就遭受了雪灾，部分地区甚至是半个世纪不遇的超大雪灾，受灾人口超过1亿。紧接着加拿大和美国也相继出现了大雪灾；不到1个月巴格达竟然也百年不遇地下起了雪。“不
企业取得的下列政府资源，不属于政府补助的是()。
试指出OSI所包括的三级抽象及各自的具体内容。
古代人看到龋齿的形态和被虫蚁啃噬后的木材很相似，他们推断，在口腔里有一种叫做“牙虫”的虫子，像白蚁啃噬木头那样侵蚀我们的牙齿。很可能是因为白蚁的危害曾经遍及全球，这一理论出现在所有的古代文明里，包括两河流域、古印度、古埃及以及古代中国。这段文字重在说明(
[*]
设f(x)∈C[a,b]且f(x)为单调增函数，若f(a)＜0,,证明：存在η∈（a,b），使得
Manyinstructorsbelievethataninformal,relaxedclassroomenvironmentis【C1】______tolearningandinnovation.Itisnotuncom
最新回复
(
0
)
