下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 32

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行开展个人理财顾问业务，应对客户实行(　　)。

下列理财目标中属于短期目标的是()。

下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是()。

我们说美国人喜欢冒险，中国人追求平安是福。这反映了客户()方面的风险特征。

根据发行主体不同，债券可以划分为()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有(　　)的行为。

对基金宣传材料登载该基金过往业绩的叙述错误的是()。

新中国第一家全国性的股份制银行是(　　)。

血栓形成(thrombosis)

下列关于转录作用的叙述，正确的是

血清冷凝集试验常用于诊断

A．搅拌混合法制软膏B．乳化法制软膏C．熔合法制软膏D．加液研磨法制软膏E．研和法制软膏当基质稠度适中且在常温下通过研磨即能均匀混合时，应采用

行政组织的上下层级之间，存在着领导和被领导的关系，这种排列方式称为()。

急性短暂性精神障碍的特点包括()

毛泽东同志的《论持久战》发表于1939年。()

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处。使之呈现一定的规律性：

Hewassaidtohavebeenremovedfromthepositionofmanagerforarecentconflictwithanimportantcustomer.

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行开展个人理财顾问业务，应对客户实行( )。

下列理财目标中属于短期目标的是()。

下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是()。

我们说美国人喜欢冒险，中国人追求平安是福。这反映了客户()方面的风险特征。

根据发行主体不同，债券可以划分为()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有( )的行为。

对基金宣传材料登载该基金过往业绩的叙述错误的是()。

新中国第一家全国性的股份制银行是( )。

血栓形成(thrombosis)

下列关于转录作用的叙述，正确的是

血清冷凝集试验常用于诊断

A．搅拌混合法制软膏B．乳化法制软膏C．熔合法制软膏D．加液研磨法制软膏E．研和法制软膏当基质稠度适中且在常温下通过研磨即能均匀混合时，应采用

行政组织的上下层级之间，存在着领导和被领导的关系，这种排列方式称为()。

急性短暂性精神障碍的特点包括()

毛泽东同志的《论持久战》发表于1939年。()

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处。使之呈现一定的规律性：

Hewassaidtohavebeenremovedfromthepositionofmanagerforarecentconflictwithanimportantcustomer.

商业银行开展个人理财顾问业务，应对客户实行(　　)。

贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有(　　)的行为。

新中国第一家全国性的股份制银行是(　　)。