下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 56

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aQkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

收入分配政策是国家针对居民收入水平高低、收入差距大小在分配方面制定的原则和方针，偏松的收入分配政策会(　　)。

下列金融衍生工具中，合约一定是标准化合约的是()。

综合理财计划市场风险控制方法有（）

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

个人理财的核心内容包括()。

下列关于人身保险叙述正确的有()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

银行贷后管理的主要内容包括(　　)。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括(　　)。

新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。

确诊慢性胃炎最可靠的依据是

设y=xx+3x，则dy=()

Hediscoveredfromthetimetablethatthetrainwas【56】intwentyminutes.Edgersettledhimselfintoacomer,worried【57】whenpe

我国的放射卫生防护标准叙述，错误的是

地下防水卷材铺贴施工，下列要求中错误的是()。

某校入学考试，报考学生有1/3被录取，录取者的平均分比录取分数线高6分，没被录取的学生的平均分比录取分数线低24分，所有考生的平均成绩是60分，那么录取分数线是多少分?

系统引入一个不同于CPU的特殊功能处理单元，它有自己的指令和程序，可以实现对外围设备的统一管理和外围设备与内存之间的数据传送，该I／O设备控制方式称为()。

To:AllemployeesFrom:MarthaSimmons,DirectorofSalesRE:AretirementpartyAsofJune14th,David【K1】________ourcompany

Japanesefactoryworkersareguaranteedlifetimejobs,bonusespaidonthebasisofproductivityandcorporateprofits,andawa

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

收入分配政策是国家针对居民收入水平高低、收入差距大小在分配方面制定的原则和方针，偏松的收入分配政策会( )。

下列金融衍生工具中，合约一定是标准化合约的是()。

综合理财计划市场风险控制方法有（）

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

个人理财的核心内容包括()。

下列关于人身保险叙述正确的有()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是( )。

银行贷后管理的主要内容包括( )。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。

新中国第一家全国性股份制商业银行是( )。

确诊慢性胃炎最可靠的依据是

设y=xx+3x，则dy=()

Hediscoveredfromthetimetablethatthetrainwas【56】intwentyminutes.Edgersettledhimselfintoacomer,worried【57】whenpe

我国的放射卫生防护标准叙述，错误的是

地下防水卷材铺贴施工，下列要求中错误的是()。

某校入学考试，报考学生有1/3被录取，录取者的平均分比录取分数线高6分，没被录取的学生的平均分比录取分数线低24分，所有考生的平均成绩是60分，那么录取分数线是多少分?

系统引入一个不同于CPU的特殊功能处理单元，它有自己的指令和程序，可以实现对外围设备的统一管理和外围设备与内存之间的数据传送，该I／O设备控制方式称为()。

To:AllemployeesFrom:MarthaSimmons,DirectorofSalesRE:AretirementpartyAsofJune14th,David【K1】________ourcompany

Japanesefactoryworkersareguaranteedlifetimejobs,bonusespaidonthebasisofproductivityandcorporateprofits,andawa

收入分配政策是国家针对居民收入水平高低、收入差距大小在分配方面制定的原则和方针，偏松的收入分配政策会(　　)。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

银行贷后管理的主要内容包括(　　)。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括(　　)。

新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。