下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 44

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aQkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

为了弥补客户临时性资金短缺。一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立()。

在推出理财产品的时候，商业银行禁止销售有附加条件承诺高于同期储蓄存款利率的保证收益率产品，这也是维护银行收益的通行做法。()

所谓的商业秘密是指()。

与其他理财产品相比，组合投资类理财产品实现的突破有()。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

个人理财的核心内容包括()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

银行金融创新的基本内容包括()。

_____是语音的本质属性。

处方碘50g，碘化钾100g，蒸馏水适量，制成复方碘溶液100ml，碘化钾的作用是

半夏厚朴汤属于小陷胸汤属于

对于子宫内膜异位症的临床表现，说法错误的是

不影响滴制法制备胶丸质量的因素是()。

注册计量师的职业道德主要有哪些?与注册计量师的职业特点有何联系?

中央固定收入不包括下列()税收。

国际社会工作界把社会工作价值观归纳为服务、个人的尊严和价值以及()。

Humanvisionlikethatofotherprimateshasevolvedinanarborealenvironment.Inthedensecomplexworldofatropicalforest

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

为了弥补客户临时性资金短缺。一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立()。

在推出理财产品的时候，商业银行禁止销售有附加条件承诺高于同期储蓄存款利率的保证收益率产品，这也是维护银行收益的通行做法。()

所谓的商业秘密是指()。

与其他理财产品相比，组合投资类理财产品实现的突破有()。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

个人理财的核心内容包括()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是( )。

银行金融创新的基本内容包括()。

_____是语音的本质属性。

处方碘50g，碘化钾100g，蒸馏水适量，制成复方碘溶液100ml，碘化钾的作用是

半夏厚朴汤属于小陷胸汤属于

对于子宫内膜异位症的临床表现，说法错误的是

不影响滴制法制备胶丸质量的因素是()。

注册计量师的职业道德主要有哪些?与注册计量师的职业特点有何联系?

中央固定收入不包括下列()税收。

国际社会工作界把社会工作价值观归纳为服务、个人的尊严和价值以及()。

Humanvisionlikethatofotherprimateshasevolvedinanarborealenvironment.Inthedensecomplexworldofatropicalforest

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。