下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 38

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经(　　)批准，可以申请司法机关予以冻结。

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()

金融投资品有:()。

下列银行理财产品中，投资者面临风险最小的是()。

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益型理财计划的起点金额。()

与其他理财产品相比，组合投资类理财产品实现的突破有()。

下列对不同理财产品的收益性，论述正确的有()。

调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。

个人税收规划的基本内容包括（）

下列关于人身保险的叙述，正确的有()。

我国反垄断法的适用对象是()

等渗性脱水多发生于

选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群，追踪其各自的发病结局，比较两者发病结局的差异，从而判断暴露因素与发病有无因果关系及关联程度，该研究为

根据《个人独资企业法》的规定，个人独资企业解散时，通知和公告债权人的正确做法有()。

物业管理投标是()根据招标文件的要求组织编制标书，参加物业管理资格竞争的一种行为。

Ihadastrongdesiretoreachinandplaywiththetoy,but______thankfullybytheshopwindow.

已知二次曲面方程x2+ay2+z2+2bxy+2xz+2yz=4可以经过正交变换化为椭圆柱面方程η2+4ξ2=4，求a，b的值和正交矩阵P.

Thedocumentisquitebeyondmeastherearetoomanynewwordsinit.(with)____________.

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()

金融投资品有:()。

下列银行理财产品中，投资者面临风险最小的是()。

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益型理财计划的起点金额。()

与其他理财产品相比，组合投资类理财产品实现的突破有()。

下列对不同理财产品的收益性，论述正确的有()。

调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。

个人税收规划的基本内容包括（）

下列关于人身保险的叙述，正确的有()。

我国反垄断法的适用对象是()

等渗性脱水多发生于

选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群，追踪其各自的发病结局，比较两者发病结局的差异，从而判断暴露因素与发病有无因果关系及关联程度，该研究为

根据《个人独资企业法》的规定，个人独资企业解散时，通知和公告债权人的正确做法有()。

物业管理投标是()根据招标文件的要求组织编制标书，参加物业管理资格竞争的一种行为。

Ihadastrongdesiretoreachinandplaywiththetoy,but______thankfullybytheshopwindow.

已知二次曲面方程x2+ay2+z2+2bxy+2xz+2yz=4可以经过正交变换化为椭圆柱面方程η2+4ξ2=4，求a，b的值和正交矩阵P.

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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经(　　)批准，可以申请司法机关予以冻结。