下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 47

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于()万元人民币。

商业银行个人理财业务从业人员应当具备的资格有()。

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列对不同理财产品的收益性，论述正确的有()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

2008年，全球包括中国在内的很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是()。

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

关于通货膨胀率、汇率和黄金价格之间的关系，下列叙述正确的是()。

These______weretakenintheUnitedStates.

导致骨折延迟愈合或不愈合的因素不包括()

患者，男性，23岁，先天性唇裂术后上唇过紧，人中部组织缺少，下唇相对前突。

凡在砌筑砂浆中掺入()，应有砌体强度的型式检验报告。

人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起(　　)日内提出答辩状。

商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。()

根据企业破产法律制度的规定，下列债务中，在清偿破产费用和共益债务后，应从破产财产中按第一顺位获得清偿的是()。(2012年)

以下不属于结构化方法应遵循的基本原则的是

ABCentertainmentchairmanLloydBraunwalkedintoVincentirestaurantinBrentwood,LosAngeles,andextendedahandtohisbos

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于()万元人民币。

商业银行个人理财业务从业人员应当具备的资格有()。

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列对不同理财产品的收益性，论述正确的有()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

2008年，全球包括中国在内的很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是()。

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

关于通货膨胀率、汇率和黄金价格之间的关系，下列叙述正确的是()。

These______weretakenintheUnitedStates.

导致骨折延迟愈合或不愈合的因素不包括()

患者，男性，23岁，先天性唇裂术后上唇过紧，人中部组织缺少，下唇相对前突。

凡在砌筑砂浆中掺入()，应有砌体强度的型式检验报告。

人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起( )日内提出答辩状。

商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。()

根据企业破产法律制度的规定，下列债务中，在清偿破产费用和共益债务后，应从破产财产中按第一顺位获得清偿的是()。(2012年)

以下不属于结构化方法应遵循的基本原则的是

ABCentertainmentchairmanLloydBraunwalkedintoVincentirestaurantinBrentwood,LosAngeles,andextendedahandtohisbos

人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起(　　)日内提出答辩状。