首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2017-04-05
34
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bEVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
信息披露是商业银行公司治理持续有效的重要保证和促进因素,下列信息中不属于商业银行应披露的公司治理信息的是()。
下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。
中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债,也不形成银行非利息收入。()
下列哪些不属于债券的构成要件?()
下列属于单位资本项目外汇账户的有()。
下列选项中,其市场价格发生不利变动时会引起银行市场风险的有()。
下列不属于商业银行债券投资对象的是()。
下列不属于商业银行进行债券投资目标的是()。
银行为国际贸易提供的支付结算及带有贸易融资功能的支付结算方式通常包括()。
随机试题
下列关于应付债券的说法中,正确的有()。
《冯谖客孟尝君》中,孟尝君失势被逐后“就国于薛”意味着()
A.血尿B.蛋白尿C.脓尿D.乳糜尿E.脂质尿急性肾小球肾炎最具特征性的尿异常是
男,47岁。因呼吸困难和水肿入院。查体发现颈静脉怒张,肝在右肋缘下4cm,表面光滑,轻度压痛,双下肢压陷性水肿。该患者心音不会出现下列哪种改变
某矩形截面钢筋混凝土构件。截面b×h=300mm×500mm,混凝土强度等级为C30,箍筋采用HPB300,纵向受力钢筋为HRB335,as=35mm。构件上无集中荷载作用,截面受扭塑性抵抗矩Wt=18×106mm2,Ucor=1400mm,Acor=11
在现金日记账中,如果摘要栏的内容是“从银行提取现金”;则对方科目栏应填写“现金”。
两个处于不同行业的企业之间不会存在相互竞争行为。()
下列关于各类期权的说法,正确的有()。
Attheveryendof2013,asothernewspaperswarnedofaterriblefloodofmigrants,TheEconomistinvitedBulgariansandRoman
Malariakilled435,000peoplelastyear,mostoftheminAfrica.Theparasitethatcausestheillnessiscarriedbyfemalesofs
最新回复
(
0
)