首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
admin
2019-07-16
45
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
选项
A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bUNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后,便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用,这种做法()。
甲给乙开了一张2万元的支票,乙将支票背书转让给丙。后甲发现被乙欺诈,但丙拿着支票向甲要求偿付时,甲必须给丙2万元,这说明了票据的()。
经济增长是指一个特定时期内一国(或地区)()的增长。
银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层,其中股东履行自己责任的机构与场所是()。
在下列贷款中,贷款期限上限最高的是()。
权利质押自( )设立。
项目贷款利率在中国人民银行同档次基准利率的基础上可以上浮,但不得超过10%,下浮不作限制。()
民事法律行为应当具备的条件包括:()。
暂扣或吊销执照属于()。
暂扣或者吊销执照属于()。
随机试题
患者女性,52岁。10年前患乳腺癌,做过乳房切除和放射治疗,现因背部疼痛就诊,实验室检查血钙浓度显著升高,有重度高钙血症。引起该患者高钙血症的病因最可能为
根据水利工程施工项目招标投标有关规定,评标时所依据的评标标准和方法是()。
在代理买卖业务中,证券买卖的时机、价格、数量由证券委托人决定,但风险由证券公司承担。( )
关于投资性房地产后续计量模式的转换,下列说法中正确的是()。
将14拆成几个自然数的和,再求出这些数的乘积,可以求出的最大乘积是多少?()
简述埃斯库罗斯与古希腊戏剧的关系。
下列关于利害关系人申请宣告自然人死亡的法定期间说法正确的是()
以下关于资本的技术构成与资本的价值构成相互关系的论述中,正确的论述是()
[*]所以原式=[*].
ItisonlyinrecentyearsthatwehaverecognizedthatFromparagraph1wecaninferthatitisnowpossibleforwomentoemba
最新回复
(
0
)