甲股份有限公司(下称甲公司)于2014年3月上市，董事会成员为7人。2015年甲公司召开了3次董事会，分别讨论的事项如下： (1)讨论通过了为其子公司一次性提供融资担保4000万元的决议，其时甲公司总资产为1亿元； (2)拟提请股东大会聘任乙公司的总经理刘

admin2019-01-15 38

问题甲股份有限公司(下称甲公司)于2014年3月上市，董事会成员为7人。2015年甲公司召开了3次董事会，分别讨论的事项如下：
(1)讨论通过了为其子公司一次性提供融资担保4000万元的决议，其时甲公司总资产为1亿元；
(2)拟提请股东大会聘任乙公司的总经理刘某担任甲公司独立董事，乙公司为甲公司最大的股东；
(3)讨论向丙公司投资的方案。参加会议的6名董事会成员中，有4人同时为丙公司董事，经参会董事一致同意，通过了向丙公司投资的方案。
要求：
根据上述资料和公司法律制度的规定，
回答下列问题。
(1)甲公司董事会是否有权作出融资担保决议?简要说明理由。
(2)甲公司能否聘任刘某担任本公司独立董事?简要说明理由。
(3)甲公司董事会通过向丙公司投资的方案是否合法?简要说明理由。(2016年)

选项

答案(1)甲公司董事会无权作出融资担保决议。根据规定，上市公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保，由股东大会审议批准，且应当经出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过。在本题中，融资担保额度(4000万元)超过了甲公司总资产的30％(1亿元×30％=3000万元)，相关担保决议应由股东大会审议批准。 (2)甲公司不能聘任刘某担任本公司独立董事。根据规定，在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任该上市公司的独立董事。在本题中，乙公司为甲公司最大的股东，而刘某在乙公司任职，不得担任甲公司的独立董事。 (3)甲公司董事会通过向丙公司投资的方案不合法。根据规定，上市公司实行关联关系董事的表决权排除制度，如果出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。在本题中，出席董事会的无关联关系董事仅为2人，该事项应提交股东大会审议，董事会无权直接作出决议。

解析

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