下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

admin2021-11-22 75

问题下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

选项 A、大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

答案A

解析客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。B项错误。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。C项错误。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。D项错误。

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银行管理

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