下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

admin2021-11-22 68

问题下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

选项 A、大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

答案A

解析客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。B项错误。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。C项错误。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。D项错误。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以有()。

投资业务管理的基本原则包括()。

盘点法是通过对现金、有价证券、固定资产、抵押质押物品等资产的实地清查、盘点，取得实存资料与账面资料进行核对，以审查其准确性和真实性的一种检查方法。()

2015年6月，国务院常务会议决定将汽车金融公司试点推广至全国。()

开办外币信用卡业务的，应当具有经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务资格和银监会批准的外汇业务资格(或外汇业务范围)。()

商业银行董事会应将金融创新活动的风险管理纳入全行统一的风险管理体系。()

金融租赁行业既可以扩大先进装备进口，又能促进国产设备出口，平衡国际贸易，更好地配合我国的国际产能合作等战略实施。()

截至2015年年末，保障基金管理规模265．17亿元．保障基金和保障基金公司累计向信托公司提供流动性支持业务52笔，融资余额281．73亿元。()

《商业银行公司治理指引》第七条明确指出，商业银行良好公司治理应当包括的内容有()。

银行的()金额等于资产减去负债后的余额。

治疗蛔虫证的首选方剂是

Brodie脓肿即

审批单位工程施工组织设计的是()。

针对废弃的开采场等覆土垦殖，增加植被，恢复利用的是(　　)。

下列四种情形中，适宜采用固定总价合同的工程是()。

报价系统的核心功能包括()。①私募产品发行②所有产品的报价③信息服务④登记结算

根据劳动合同法律规定的规定，下列情形中，可导致劳动合同关系终止的有()。

改变积分次序∫0adxf(x，y)dy．

"IfIwereyou,Iwouldn’twaittoproposetoher."Thesubjectivemoodinthesentenceisusedto______.

下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以有()。

投资业务管理的基本原则包括()。

盘点法是通过对现金、有价证券、固定资产、抵押质押物品等资产的实地清查、盘点，取得实存资料与账面资料进行核对，以审查其准确性和真实性的一种检查方法。()

2015年6月，国务院常务会议决定将汽车金融公司试点推广至全国。()

开办外币信用卡业务的，应当具有经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务资格和银监会批准的外汇业务资格(或外汇业务范围)。()

商业银行董事会应将金融创新活动的风险管理纳入全行统一的风险管理体系。()

金融租赁行业既可以扩大先进装备进口，又能促进国产设备出口，平衡国际贸易，更好地配合我国的国际产能合作等战略实施。()

截至2015年年末，保障基金管理规模265．17亿元．保障基金和保障基金公司累计向信托公司提供流动性支持业务52笔，融资余额281．73亿元。()

《商业银行公司治理指引》第七条明确指出，商业银行良好公司治理应当包括的内容有()。

银行的()金额等于资产减去负债后的余额。

治疗蛔虫证的首选方剂是

Brodie脓肿即

审批单位工程施工组织设计的是()。

针对废弃的开采场等覆土垦殖，增加植被，恢复利用的是( )。

下列四种情形中，适宜采用固定总价合同的工程是()。

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根据劳动合同法律规定的规定，下列情形中，可导致劳动合同关系终止的有()。

改变积分次序∫0adxf(x，y)dy．

"IfIwereyou,Iwouldn’twaittoproposetoher."Thesubjectivemoodinthesentenceisusedto______.

针对废弃的开采场等覆土垦殖，增加植被，恢复利用的是(　　)。