下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

admin2021-11-22 43

问题下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

选项 A、大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

答案A

解析客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。B项错误。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。C项错误。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。D项错误。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

一般而言，在下列的支出项中，调整比较灵活，弹性较大的支出项有()。

保险代理人在评估客户保费支出预算时，常用的评估方法有()。

根据《信托公司管理办法》的规定，目前信托公司业务主要分为信托业务和自营业务两大类。()

内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。()

商业银行的资产负债管理计划中．资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。()

美国金融监管大致经历阶段中的大萧条后的严格监管时期指的是()。

个人通知存款的起存金额一般为10万元。()

《薪酬指引》规定，商业银行的基本薪酬一般不高于其薪酬总额的()。

各项监管强制措施实施的前提条件是银行业金融机构的行为违反法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构规定的审慎经营规则．危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益。()

现场检查和非现场监管的有效结合具有的优势有()。

重伤员的抢救中最先需处理的情况是

常用于治疗心病的腧穴有

长疗程口服糖皮质激素的最佳给药时间为

犯虚报注册资本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并可以并处或者申处的罚金为(　　)。

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是(　　)。

如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当()。

基金管理公司的资金由()托管。

(2009上项管)国际标准化组织在ISO／IEC12207-1995中将软件过程分为三类，其中不包括______。

A、Itisthemostunluckydayinayear.B、Itisthebusiestshoppingdaynow.C、ItisthedayafterThanksgiving.D、Itistheda

下列关于大额交易的说法，正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

一般而言，在下列的支出项中，调整比较灵活，弹性较大的支出项有()。

保险代理人在评估客户保费支出预算时，常用的评估方法有()。

根据《信托公司管理办法》的规定，目前信托公司业务主要分为信托业务和自营业务两大类。()

内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。()

商业银行的资产负债管理计划中．资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。()

美国金融监管大致经历阶段中的大萧条后的严格监管时期指的是()。

个人通知存款的起存金额一般为10万元。()

《薪酬指引》规定，商业银行的基本薪酬一般不高于其薪酬总额的()。

各项监管强制措施实施的前提条件是银行业金融机构的行为违反法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构规定的审慎经营规则．危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益。()

现场检查和非现场监管的有效结合具有的优势有()。

重伤员的抢救中最先需处理的情况是

常用于治疗心病的腧穴有

长疗程口服糖皮质激素的最佳给药时间为

犯虚报注册资本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并可以并处或者申处的罚金为( )。

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )。

如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当()。

基金管理公司的资金由()托管。

(2009上项管)国际标准化组织在ISO／IEC12207-1995中将软件过程分为三类，其中不包括______。

A、Itisthemostunluckydayinayear.B、Itisthebusiestshoppingdaynow.C、ItisthedayafterThanksgiving.D、Itistheda

犯虚报注册资本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并可以并处或者申处的罚金为(　　)。

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是(　　)。