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下列关于大额交易的说法，正确的是( )。
下列关于大额交易的说法，正确的是( )。
admin
2021-11-22
60
问题
下列关于大额交易的说法，正确的是( )。
选项
A、大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
答案
A
解析
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。B项错误。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。C项错误。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。D项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/by6M777K
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银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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