下列情形属于洗钱的行为方式的有：( )

admin2015-09-30 63

问题下列情形属于洗钱的行为方式的有：( )

选项 A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

答案A,B,C,D

解析在刑法规定的四种洗钱行为之外，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定对以下六种洗钱行为应当依法追究刑事责任： (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的； (5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。根据上述规定，选项ABCD都是正确的。都应当选上。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cXAy777K

本试题收录于：试卷一题库法律职业资格分类

试卷一

法律职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列情形属于洗钱的行为方式的有：( )

试卷一

法律职业资格

某市公安局对嫌疑人刘某提请逮捕，可市检察院认为证据不足，作出了不批准逮捕的决定，市公安局认为决定有错误，应当在收到不批准逮捕决定书几天以内，向同级人民检察院要求复议：

司机葛某开车时打了个喷嚏，使方向盘失去控制，于是车冲向路边；将电线杆撞倒，电线被拉断，供电中断7小时，葛某的行为是：

下列关于叛逃罪的说法错误的是?()

关于人民检察院对审判活动的监督，错误的是：

下列说法不正确的有：()

某交通局局长胡某，因涉嫌贪污、受贿、挪用公款等多项罪名而被人民检察院立案侦查并羁押。在侦查期间，胡某聘请了律师刘某为其提供法律帮助。请回答以下问题：在本案中，有权为胡某申请取保候审的人员有：()

除有碍侦查和无法通知的情况外，有关部门对王某因涉嫌受贿罪执行逮捕后，下列哪个机关应在24小时以内将逮捕王某的原因和羁押处所通知王某的家属或所在单位?

下列案件属于行政诉讼受案范围的有：

某人民检察院渎职犯罪侦查部门接到群众的举报，对某单位领导在一起责任事故中的失职行为立案侦查，经侦查认为该领导虽然有过失，但其行为尚不构成犯罪，该检察院应当作出何种处理决定?

________是矛盾问题的精髓。

男，31岁，因发热、肝区疼痛来诊。超声发现肝肿大，右肝可见椭圆形占位病变6.0cmX5.5cm，其边界清晰、光滑，内部有低回声，肿物后方回声显著增强，可见侧边声影。根据声像图特征，诊断最有可能是：

间接地使子宫保持前倾位置的韧带是

我国古代的许多人为民族融合与发展作出了杰出贡献。下列各人物与其功绩对应有误的一项是()。

关于施工现场安全用电的做法，正确的是()。

具有相同麦考莱久期的债券,其()是相同的。

直接接受行为的结果，但还不能做出道德意义上的判断，这是皮亚杰的儿童道德判断的()。

简述第二次工业革命的特点及历史影响。

夏季，西瓜是必不可少的水果。不过在艺术家眼中，西瓜不仅可以用来吃，还可以用来“看”。英国《每日邮报》日前刊登了一组高清图，展示了艺术家用西瓜雕刻成的艺术品，令人_______。填入划横线部分最恰当的一项是：

Sunlightisfree,butthatisnoreasontowasteit.Yeteventhebestsiliconsolarcells—byfarthemost【C1】______sort—convert