按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-06-03 38

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况

答案A,D

解析按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括：从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。所以，本题的正确答案为A、D。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

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初级银行业专业人员职业资格

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。

下列关于RAROC的说法，正确的有()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()。

商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。()

通常根据运作机制，将风险预警方法分为()。

假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为()。

企业行业风险分析的主要内容有()。

商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()元。

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关于房地产估价报告的说法错误的是()。

在存货中，对于种类繁多，数量较大、金额不大的存货，也应由注册会计师亲自盘点。（）

所谓自律，就是自我约束，指在没有人现场监督的情况下，通过自己要求自己，变被动为主动，自觉地遵循法律法规，拿它来约束自己的一言一行。在下列关于自律的重要性论述中，说法不正确的是()。

设函数则当x→0时，f(x)是()．

Laurawantstositbythewindow.

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在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。

下列关于RAROC的说法，正确的有()。

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