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按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 ( ) 。
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 ( ) 。
admin
2012-08-09
49
问题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 ( ) 。
选项
A、至少保存五年
B、至少保存十年
C、立即销毁
D、退还给客户
答案
A
解析
为了便于信息和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dDkM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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