洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

admin2020-04-27 48

问题洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。

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洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

利息是一种货币的时间价值，它是一定数额的货币经过一段时间后所增加的价值。()

银行应在授信业务操作集中、专业化管理的基础上，逐步建立起()的信贷风险管理体系。

商业银行贷款合同复核人员负责根据审批意见复核合同及附件填写的完整性、准确性、合规性，主要包括()。

设备的选择一般取决于生产工艺流程和生产规模的要求，以及对设备在技术、工艺等方面的要求。()

公司信贷客户市场细分的方法中，按照产业生命周期的不同，可划分为新兴产业和夕阳产业。()

国有金融机构拍卖抵债金额()万元(含)以上的单项抵债资产应通过公开招标方式确定拍卖机构。

贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款可用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途，也不得挪用，贷款人要按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。()

某人贷款20000元，利率万分之二，如银行按单利计息，每年应还息()元。(1年按360天算)

存货质押模式下，中小企业将银行认可的存货以一定的条件质押给银行，并交付给银行认定的第三方物流企业进行监管，同时转移物权。()

Forthemostpart,rapideconomicdevelopmenthasbeenafavor.Butthereisadownsidetodevelopment—healthproblemssuchas

下列哪一项不是风热致惊之急惊风的临床表现(　　)

级数()。

接到施工单位的竣工报告后，(　　)应当组织有关单位进行竣工验收。乙建筑施工单位超越本单位资质等级承揽工程的行为，应承担的法律责任不包括(　　)。

注册会计师在利用系统选样方法从2000张单据中选取40张构成样本时，如果确定的随机起点为25，则()。

关于三审制，说法错误的是()。

甲、乙在桥上争吵，甲推了乙一下，导致乙摔下桥被水淹死。对于甲的行为定性，下列哪些选项是错误的?()

Thepassageisabout.OnebusinessmanthoughtthatLeninwasandtheotherthought(认为，考虑)thatLeninwas.

LeavingHomeGenerally,mostpeoplehaveintheirmindsapictureoftheir"idealhome",butifyouarestudentsorpeopleju

据相关资料显示，到去年年底，中国智能手机市场已成为全球智能手机出货量(shipment)第一的市场。

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

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接到施工单位的竣工报告后，( )应当组织有关单位进行竣工验收。乙建筑施工单位超越本单位资质等级承揽工程的行为，应承担的法律责任不包括( )。

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