首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
admin
2020-04-27
41
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dmBM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
若出现挪用贷款等违约事件,银行有权分别或同时采取()措施。
商业银行在贷款审批过程中应审查的内容有()。
关于信贷授权的说法错误的是()。
信贷业务人员要将贷前调查与信用风险分析结果形成贷前调查报告,供风险管理部门或风险评审委员会评审、批准。在贷前调查阶段就应参照各商业银行要求安排调查提纲和计划。()
实地考察时,业务人员必须亲自参观客户的生产经营场所,亲眼目测公司的厂房、库存、用水量、用电量、设备或生产流水线。实地考察应侧重调查公司的生产设备运转情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况等。()
自愿原则是指公民、法人或者其他组织有权根据自己的意愿决定参不参加民事活动,参加何种民事活动,根据自己的意愿依法处分自己的财产和权利。()
所谓整顿,是指债务人同债权人会议达成的和解协议生效后,由债务人的上级主管部门负责主持并采取措施,力求使濒临破产的企业复苏并能够执行和解协议的制度。()
不良贷款的成因包括社会融资结构、宏观经济体制、社会信用环境和商业银行自身及外部监管。()
内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。
随机试题
风寒感冒出现恶寒发热的病理为
腹腔镜胆囊切除术的适应证是
能使纤维蛋白凝块溶解的是
脑膜炎可由多种化脓菌引起,在非流脑流行年,病原菌多为
人参皂苷Rbl属于人参皂苷Ro属于
采用河道恒定均匀流公式(μ=)计算断面平均流速,需要的河道参数值包括()。
设备设计过程质量管理工作的程序包括( )。
先履行抗辩权不适用的条件是()。
中国共产党的先进性,是党区别于其他一切政党的根本特征之一,能否永葆党的先进性和创造力,关键在于是否:
[*]
最新回复
(
0
)