银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2021-04-28 11

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录．从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是()。

下列机构从业人员中，不必遵守《银行业从业人员职业操守》的是()。

在贷款业务流程中，银行需要审核的内容通常有()。

银行业监督管理的目标包括()。

根据法人活动的性质，法人可以分为()。

假定一国经济外部均衡而且其他条件不变，如果本国未出现通货膨胀，国外出现通货膨胀，则()。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是()。

保持国际收支平衡是保证国民经济持续稳定增长和经济安全的重要条件。()

一般来说，衡量通货膨胀的常用指标是()。

_________对生产效率和服务战略的灵活性都有很大的影响，因此需要与生产提供过程密切合作()

下列哪项与毒性甲状腺肿的声像图无关

治疗癌症疼痛药物中可以无极限使用的药物是

A．胞宫寒冷．血瘀冲任B．邪气阻隔．脉道不通C．瘀血内阻．新血不守D．冲任失养．拘急而痛E．冲任瘀阻．气血运行不畅实证痛经主要病机是

A、活血通络，散风止痛B、养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾C、祛风散寒，化痰除湿，活血止痛D、清热祛湿，活血通络定痛E、祛风除湿，通络止痛，补益肝肾天麻丸善治痹病，其功能是

根据消费税法律制度的规定，企业发生的下列经营行为中，外购应税消费品已纳消费税税额准于从应纳消费税税额中抵扣的是(　)。

我国的国体是人民代表大会制，政体是人民民主专政。()

按照我国高速公路编号规则，宁洛高速(南京一洛阳高速)为()。

对销售人员的销售业绩进行考评，一般采用()。

Thenoisewasso________thatonlythosewithexcellenthearingwereawareofit.

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根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是()。

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在贷款业务流程中，银行需要审核的内容通常有()。

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一般来说，衡量通货膨胀的常用指标是()。

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